银行卡被湖南省岳阳市冻结的专案,冻结数量频发,打击洗钱犯罪是理所当然的,维护国家正常金融秩序。对于专案冻结的人员,如若存在刑事犯罪原因,法律制裁也无可厚非。但是收款方并非洗钱人员,以追缴方式被罚收款银行卡后续的合法来源资金,是否合理呢?
如果是网赌提现关联过的银行卡,是否可以作行政处罚处理?时间间隔已久,银行卡里的资金已经不是当初的提现资金,为啥还要将正常的工资余额划扣处理呢?谁洗钱就去追究谁,网赌玩家并非洗钱获利者,而且网赌玩家输钱居多,向此类账户进行涉案资金追究是否合理?
如果是外贸交易收货款的原因关联被专案冻结,收款方是因为货款收取,融易新媒体消息,本身对资金来源不知情,自身不存在不法活动,已属善意取得,为啥还要对收款银行卡里的正常资金划扣理呢?
如果有不法情况,可以行政处罚。如果有犯罪情形,可以刑事起诉。但是把银行卡合法的资金来源当作赌资处理了,实属不合理。专案背后处理的倾向是否合理?
本人梁家豪。于2023年12月28号被湖南省岳阳市岳阳楼区市公安局冻结中国农业银行卡卡号6228480468438113176,冻结金额7396.58元。卡内资金有我的贷款,工资收入,提成,公司生意往来收到的款项,有合法收入证明,卡内资金用于所有家庭开支,老人孩子生活,看病,为了此事已经严重影响到我的生活,中国法律文明,办案人员执法要严格遵守法律依据,不能胡乱将善意取得的合法收入充当不法赌资追缴或者收没,国平民百姓每一分一文都是血汗钱,辛苦取得,来之不易,如果相关部门不法进行划扣,本人一定送命维权。望有关部门严格重视退还我用于生活的血汗钱。
我任职于美团优选广州市白云区粤A162白云区竹料网络站,入职的时候没有合同,任职的是夜班...
2 岳阳市岳市公安局随意冻结我银行卡银行卡被湖南省岳阳市冻结的专案,冻结数量频发,打击洗钱犯罪是理所当然的,维护国家正...
我任职于美团优选广州市白云区粤A162白云区竹料网络站,入职的时候没有合同,任职的是夜班...
2 岳阳市岳市公安局随意冻结我银行卡银行卡被湖南省岳阳市冻结的专案,冻结数量频发,打击洗钱犯罪是理所当然的,维护国家正...
3 要求深圳中钲影视文化控股有限公司退款2020年9月,深圳中钲影视利用网络和公众号形式向社会公众集资,投资电影,夸大市场前景和回...
4 佛山市沥桂建筑工有限公司拖欠劳务款95万元2019年7月,我公司承接了由中国建筑第五工程局(以下简称“中建五局”)承建的,佛山市沥桂...
5 在益阳市桃江县马迹塘高速上的交通事故3个月了2023年10月4日在益阳市桃江县马迹塘高速上出了交通事故,肇事车主杨永峰车牌u369K1,一直未处...
6 我的银行卡被宁远县公安局冻结我是做外贸的,客户转给我货款,被宁远县公安局冻结,说我涉嫌赌博资金,法院判决执行我...
7 用抖音平台教学骗取高额学费曝光:海口秀英段意雅商贸商行(个体户),借驻抖音平台宣传骗我从微信支付给高额弗用2...
8 阳逻金龙村五组邱家湾被征地的土地款何年何月处理长江新区阳逻街道办事处金龙村五组邱焰志队长违规关门造车私自更改农户土地面积?如下附...
9 恩施至吉首铁路规划最新进展怎样?永顺县是否有站点?恩施至吉首铁路规划目前进展怎样?永顺县是否有站点?如果有站,永顺站是否可以设计得离...
10 天津优加车务有限公司违规收取500元解押服务费贷款购买一车,现按揭已经全部还清。天津优加车务有限公司却要收取500元的解压服务费。这...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体