涉案超过2亿元，安徽破获熊猫金元传销案(2)

“熊猫金元”平台伪造的全球市场布局图

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

——运营模式日趋专业化。警方介绍，这些传销从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。

——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与传销的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。

“熊猫金元”平台组织的培训会

打防并举狙击新苗头

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“传销币”这样的网络传销与传统的传销形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“传销币”考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。

种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，融易新媒体，应聚焦新形势，补齐治理短板。

打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、公安、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络传销监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。

行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整传销和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“传销币”等网络传销犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络传销人员进行惩治。

净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的传销网站采取技术反制措施，切断网络传销传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范传销进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布传销动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络传销本质。

网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络传销违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管传销从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。

根治网络传销，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。