重庆警方破获一起“区块链”诈骗案 2000多人被骗近2000万元

　　虚拟货币是时下热门话题，插上区块链的翅膀，引起不少有投资需求的市民关注。然而，打着这些新概念的旗号，背后还有所谓的专家背书，近日，龙坡区公安分局通报一起集资诈骗案件，犯罪团伙就正是利用这些概念进行炒作，骗取了全国2000余名群众近2000万元!

　　投入十万后发现被骗

　　人到中年，陈先生一直想在事业上寻求突破，可他试过各种投资理财，都没有得到太理想的效果。陈先生认为是自己文化程度不高造成的，高中学历的他，希望有专业的人“带他飞”。

　　2018年10月，陈先生终于遇到了机会，他在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座。在他看来，这场讲座太正规、太专业了——讲课的都是知名专家学者，虽然对“区块链”“虚拟货币”他只是一知半解，但他知道，这是近年很火的概念。

　　陈先生很快就花10万元认购了50000个所谓的ACC通证，因为按照宣传，这个通证不仅会有近10倍升值，还可以购车、购房、旅游，怎么都不会亏，而且发售该虚拟货币的方某，顶着某院所经济模式研究所执行所长的头衔，应该不会有错。

　　

　　一开始，陈先生看着账面上的通证升值，还偷着乐，融易资讯网（www.ironge.com.cn），感觉自己很快要赚大钱。但接下来，他发现所谓的商城无法用通证购买物品，形同虚设。最后，他发现这个ACC通证交易流通竟然是一种“私下对冲”模式，即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。

　　“这钱不就是新会员认购的钱吗?”陈先生这才报了警。

　　“区块链”项目只是手机软件

　　2019年11月，接到群众举报的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。随后警方查明，2018年7月底，犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体，推销ACC通证项目实施集资诈骗行为。该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头，以高额回报为诱饵，诱骗不特定群众投资。

　　犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板，负责宣讲、拉名人站台，吸引不特定群众来购买ACC通证，开发推出ACC通证项目APP，收取会员购买ACC通证的大部分款项，私下划拨ACC通证抵偿自身债务;犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人，其为ACC区块链通证项目提供办公场地，通过担任该项目高管，对外发展团队吸收会员，明知ACC通证无价值，仍然向他人售卖。犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官，开发市场，售卖ACC通证;犯罪嫌疑人李某负责ACC通证项目整体运营，完善方某集资诈骗方案，使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通，尔后又推出ACC通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

　　后经公安机关查证，ACC通证项目系方某找人设计的一款ACC通证手机APP软件，方某控制价格和拨付，ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房，该项目宣传均系虚假宣传，属于诈骗行为。2020年6月，方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。