广东省市场监管局公布查处网络传销典型案例：社交电商“花生日记”上榜

近年来，在互联网高速发展的背景下，依托APP、网络商城、小程序等网络载体的社交电商平台批量增加，以爱心慈善、网络货币、消费返利、网络游戏、金融互助、境外原始股投资等为名的新型网络传销模式逐步凸显。广东省市场监管部门持续加强对网络传销监测治理的工作力度，聚焦社会关切、群众关心的社交电商、招商加盟、兼职任务、网络游戏等模式，主动监测监管，深入核查线索，认真开展打击网络传销执法重点行动，及时发现并依法处置涉及网络传销行为。

一是建立省市两级监测中心，全方位开展网络传销线索监测。省市场监管局委托技术机构开发建立直销和传销数字监管监测系统，2020年监测分析涉社交电商平台、化妆品、普通食品、日用品和金融服务等多行业的涉嫌网络传销线索160余条，组织核查涉平台企业154家，全系统立案查处传销案件14宗，移送涉嫌犯罪案件6宗，监督整改4家，列入经营异常名录42家。广州、深圳市局分别建立相应系统，加强对本地网络传销线索的监测分析和处置。

二是实施“全网智能监测、线上证据固化、在线数据提取、组织架构分析、司法鉴定固证、线下打击处置、风险信息提示”七步工作法，形成较为有效的“监测-预警-核查-处置”全流程机制链条，并着力破解固证难题，不断提升监测线索向具体案件转化的效率。

三是综合运用各类整治措施，对网络传销形成遏制态势。综合运用市场监管法律法规，从市场主体准入、产品质量监管、广告宣传行为监管、经营行为监管等各方面，全链条加强对网络经营行为监管，极力挤压网络传销组织的生存空间。

四是强化行刑衔接，与公安机关在线索通报、案件移交、调查取证、现场查处和案后处置等方面进一步深化合作机制，移交并配合公安机关处置了“立熏电子商务”、“卡维达”等一批传销犯罪案件。

五是针对部分社交电商模式涉嫌传销问题开展专题调研分析，整理数据模型，并积极听取各方意见，厘清审慎包容与依法处置的边界，一方面坚持对以消费返利为诱导，收取入门费，发展人员形成层级，并实行团队计酬的平台推广模式依法定性为传销行为，同时在计算非法所得时，根据平台经济的特殊性，予以减去相应合理支出等费用，体现包容审慎的原则。通过依法规制平台企业的经营行为，引导促进平台经济健康发展。

现公布全省市场监管部门查处的五起网络传销典型案例，以案为鉴，提醒电子商务经营者遵守《禁止传销条例》的相关规定，不得在经营行为中采取拉人头、收取入门费、团队计酬等传销经营模式，不得利用分享经济、社交电商、会员制电商等名义从事传销活动，加强网站和平台内容管理和审核，拒绝为传销活动提供广告宣传、信息储存、网络支付等服务业务，积极配合执法机关对传销案件的调查取证工作，履行法定的信息披露义务。

一、广州花生日记网络科技有限公司传销案

经查，当事人从2017年4月开始，与淘宝公司合作，通过获得其平台应用数据接口（即API）以及从“淘宝联盟”采集商品信息至花生日记平台的权限，成为杭州阿里妈妈软件服务有限公司的推广服务商，并赚取商品推广佣金。当事人于2017年7月上线“花生日记”APP平台后，通过设定了“平台—运营商—各层级“超级会员”多层级佣金计提制度和缴纳99元会员升级费用的管理架构，要求人员加入，形成上下线关系，并以下线购买商品产生的佣金为依据计算和给付上线报酬，谋取非法利益。即淘宝公司扣除一定比例费用后，当事人及其各级会员可获得一定比例的推广费用（当事人提取18%、运营商22%、购物会员50%、购物会员上线10%）。2017年7月28日-2018年1月15日期间，当事人共发展超级会员7247人，每人收取升级费用99元。截止至2018年9月25日，当事人发展了31530个运营商，21534555人会员，收取的会员消费佣金扣除合理支出后违法所得合计7542455元。

当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，执法机关对当事人处以没收违法所得7542455元并罚款150万元的行政处罚。

二、广州齐丰文化发展有限公司传销案

经查，当事人从2017年7月开始，以经营“美带”品牌系列化妆品为名发展加盟商，融易资讯网（www.ironge.com.cn），发展加盟商的模式是以两个自然人为首，分为两条线发展下线，共发展加盟商三级四层，发展人员157人，每人支付加盟费为18600元，认购产品价格为8600元/套，其中当事人获得的加盟费共计1339000元，违法所得754059.64元。当事人以经营化妆品为名发展加盟人员，要求被发展人员以认购化妆品的方式交纳加盟费，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为，构成了《禁止传销条例》规定的传销行为。