发展会员数千人 涉案资金达5亿余元――蕲春县检察院依法对一起特

○

2020年5月26日，湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉。其中8人选择适用认罪认罚从宽制度，并自愿签署了认罪认罚具结书。

○

根据检察机关指控，2018年6月，崔某（网名.心总”，另案处理）在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室，以能提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加，其后组建了河北团队、即墨团队等多个博鑫洗码理财下级团队，后以这些团队为基础，搭建出动态网络下游层级团队并吸收大量资金。

博鑫洗码理财未设运营平台，只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式发展下级并相互联系，成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。博鑫洗码理财会员1000元起投，每投资10000元为一单，每日按投资额3%至7%分红，每周分红六次，每逢星期三不分红，分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局。若想继续投资，需要重新计单投入本金。在下级向上级报单过程中，崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励。为引诱已参加者继续发展他人参加，博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时就升级为团队长并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费，团队长按报单金额分为8个级别，分别是：10万元、50万元、100万元、500万元、1000万元、3000万元、5000万元、1亿元，融易资讯网（www.ironge.com.cn），其中1亿元级别团队长服务费比例达1%。

2019年5月，被告人田某通过被告人王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动，通过不断发展下线，成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长。田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲。上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红，至案发时发展全国各地传销会员数千人，收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元，数额巨大，情节严重，涉嫌组织、领导传销活动罪。

检察官有话说

办案检察官表示，传销是危害社会的毒瘤，是国家严厉打击的对象。天上不会掉馅饼，劝君不要从事传销活动，既害人又害己，到时竹篮打水一场空，身陷囹圄悔已迟。

蕲春检察

【来源：蕲春检察】

版权归原作者所有，向原创致敬

反传销举报中心由孤独反传人、众多反传销老师创办，主要作用于认知传销、反洗脑、预防传销、打击传销、传销举报资料受理、北派传销寻人，传销解救，传销揭秘。南派传销的思想控制，违规直销、违规直销举报、违规直销维权等。如：1040阳光工程、连锁经营（连锁销售）、商务商会资本运作、，全年无假日救助。 反传销寻人解救群：530159741 反传规直维权总群：192489722 反传销解救①群 211816442 电话微信同步：13307149112