山东枣城警方再破特大诈骗案 “虚拟货币”骗局涉案金额高达3亿余元

地球在转，时代在变。近年来，随着区块链技术的不断发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话，无数人因此一夜暴富，瞬间变身成为传奇。

在这种“示范”带头作用下，一些别有用心的人也从中看到了“商机”：利用群众与技术之间的信息差，打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”等方式，抓住人们想要一夜暴富的心理来敛财，实际是假借区块链之名达到非法集资、传销、诈骗的目的。

2020年5月27日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被该检察院提起公诉。据了解，截至案发时，该传销平台以数字货币为名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。

接下来，让小编和大家一起分析下关于27日被公诉的特大网络传销案事件的来龙去脉吧。

原来，早在2018年12月至2019年6月这段期间，张某某（另案处理）等人就通过互联网搭建并运营“iBank智能钱包”传销平台，该平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，诱使会员注册充值。

会员注册充值后，平台以团队计酬的模式，诱使会员拉人头、发展下线，从而吸纳传销资金。该平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

截至案发时，“iBank智能钱包”传销平台，发展传销会员65层108808名，共吸收数字货币ETH（以太坊）365007.13353172个、BTC（比特币）593.68406905个、XRP（瑞波币）42915065.063798个。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为302547984.64元。

据了解，此次涉案主人公被告人罗某某正是该平台的讲师，为吸引会员加入该平台，罗某某通过“iBank智能钱包”微信群和全国各地招商会进行讲课、宣传，在该传销平台的市场推广过程中起到重要作用。

于是，在2019年10月25日这天，罗某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局薛城分局刑事拘留，同年11月29日经薛城区人民检察院批准逮捕。

值得注意的是，这个罗某某是一名传销惯犯，早在2017年11月1日，他就因组织、领导传销活动，被江苏省邳州市法院判处有期徒刑一年六个月。

人民检察院认为，罗某某组织、领导传销活动，骗取财物，融易资讯网（www.ironge.com.cn），扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

诈骗手段层出不穷，那么对于我们普通人来说该如何区分和防范骗局呢？

小编认为，对于普通投资者来说，要正确和理性看待区块链及关联的数字货币交易，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。

具体来看，可以观察该项目是否真的运用了区块链技术，查清项目团队和背景、网站内容、前景描述等信息，如果模糊不清或者过于天花乱坠，那么相信小编，赶紧撤退吧，这个项目十有八九就是骗局。