钱多多涉嫌非吸被查 公司诉讼多为借款合同纠纷

　　上海市公安局浦东分局官方微博22日通报，近期根据投资人报案，对上海旭胜金融信息服务股份有限公司(下称“旭胜公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

来源：上海市公安局浦东分局官方微博

　　据悉，旭胜公司运营的网贷平台为“钱多多”。另据钱多多网站，上海旭胜金融信息服务股份有限公司(简称：旭胜金融，股权代码：100355)，成立于2013年8月23日，融易资讯网（www.ironge.com.cn），公司旗下品牌——钱多多(D.com.cn)于2013年10月8日正式上线，是一家国内专业提供融资需求撮合业务的互联网金融企业。2014年12月在上海股权托管交易中心E板挂牌。注册资金1.1亿元，实缴资金1.1亿元，现有员工百余人，总部位于上海浦东新区自由贸易区。

　　通报中称，截至目前，公安机关已依法追缴现金1100余万元，查封涉案房产350余套，并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

　　此外，公安机关已获取“钱多多”平台相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认，并追查资金去向。

　　通报中还提到，“钱多多”平台对外出借资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。

　　对于此案非法集资行为人(包括“旭胜公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，上海市公安局浦东分局告诫，自通报发布之日起，应立即前往该分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。

　　2018年9月19日，钱多多网站发布告钱多多全体出借人书《平台业务调整公告》称，平台经过慎重考虑，决定暂停平台业务，制定整改计划待备案细则切实落地后视平台情况再提交相关备案申请。

来源：钱多多网站

　　2018年10月16日，钱多多发布《平台业务调整暨兑付方案》，承诺将完成全部待收本金约17.75亿100%兑付，兑付期限为21个月，到2020年7月15日为止。并提供现金兑付方案、不动产兑付方案、特殊兑付方案等，特殊兑付方案又包括债权转让、小额优先兑付、逾期和展期的待还本金和利息三种。

　　2019年9月18日，钱多多发布退出工作一周年工作总结称，截止2019年9月18日，平台大额已兑付现金23931余万元(另补偿金额117余万元)、小额已兑付现金2776余万元；出借人选择以物抵债锁定债权金额为28221余万元；逾期展期共兑付现金1138余万元。以上累计金额为5.6余亿元。

来源：天眼查

　　天眼查APP数据显示，2019年至今，上海旭胜金融信息服务股份有限公司共有16条司法风险，其中有9条法律诉讼，案由包括2宗民间借贷纠纷、2宗侵害商标权纠纷、5宗借款合同纠纷。