今天国内新闻：“中券资本”特大传销案终审宣判！首犯非法获利3亿余元获刑六年半(2)

2020-01-28 13:35:09来源：融易新媒体

文章导读: 近日，湖南省常德市中级人民法院（以下简称：二审法院）终审了一起特大网络传销案。一审期间，该传销团伙首犯王某禹被判处有期徒刑八年，并处罚金五百万元。据了解，王某禹先后赴外国考察引进五个传销项目，发展会员近53万人，涉案金额高达100多亿元，不法获利3亿余元。 2015年11月，被告人王某禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销...

为扩大宣传，2017年3月16日，王某禹组织数百“DB科融证券”传销项目的会员到阿联酋迪拜参与旅游和观看演唱会等方式，大肆宣传推广“DB科融证券”传销项目。

2017年3月份，“国盟普惠证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展传销项目，王某禹将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，继续开展传销活动。

为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，王某禹使用黄某龙等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。

经鉴定，中券资本网站注册会员共计17万余名，“国盟普惠证券”网站注册会员19万余名，王某禹通过涉案的银行卡账号转入9.47亿余元，转出7.56亿余元，收取传销组织转入资金及会员费6.75亿余元。

原审法院认为，被告人王某禹、庞某军、崔某艳、宋某英、柴某生、赵某涛、董某岗、孙某友、吴某友、胡某刚、常某麟、蔡某、李某、何某飞、段某阳、王某、刘某初的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。

原审法院根据各被告人犯罪事实、性质、情节以及对社会危害程度，依照相关法律的规定，分别判处王某禹等16名被告人八年到一年不等的有期徒刑，并处罚金五百万元到十五万元；刘某初犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。

宣判后，王某禹、庞某军、崔某艳、宋某英、柴某生、赵某涛、董某岗、孙某友、常某麟不服该判决，向二审法院提出上诉。

同年11月13日，二审法院依法组成合议庭，融易新媒体，对该案公开开庭进行了审理。经审理后二审法院认为，原审判决认定基本事实清楚，定罪准确，但因二审出现新的事实应予部分改判。依照相关法律的规定，驳回庞某军、崔某艳的上诉，改判其余各上诉人六年半到缓刑三年不等的有期徒刑，并处五百万元到三十万元不等的罚金。

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