最新最近头条新闻:浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭涉及48万余人536亿元(2)

2020-01-19 10:02:22来源：融易新媒体

文章导读: 1月17日，浙江省杭州市中级人民法院对被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案进行了公开开庭审理。鹰鉴了解到，王文俊等15人先后成立数十家公司，设立“宝利来”、“易通商城”等平台，以许诺高额回报的形式向境内外48万余人不法集资536亿余元，共造成投资人损失资金高达170亿余元。庭审现场经查明，2014年2月至2016年4月期间，被告人王文俊等人先后成立杭州...

2017年6月，为应对“易通商城”积分兑付以及“宝利来”平台回购压力，王文俊等人在易通公司设立“玉之家商城”积分兑现平台，设定“玉之家”积分兑换模式。截至2017年9月，通过讯通公司账户返还兑现1%的比例，之后一直未能持续兑付。

2017年8月，融易新媒体，为继续消化积分、拖延兑付压力，王文俊等人上线运行新版“易通商城”，营造虚假规模,以无风险开店、不盈利全额返还现金的“承诺”吸引会员，鼓励会员用现金、“宝利来”账户资产、“易通宝积分”在新版商城投资开店。

最新最近头条新闻:浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭涉及48万余人536亿元

在实施上述犯罪的过程中，被告人王文俊伙同被告人王文澜、邢华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、.潘春红、胡学民、胡梦洁、莫艳丽、张伟芬、陈大为等核心成员实施诈骗犯罪。另外，被告人赵小龙还指使他人为自己伪造人民警察证和军官证。

公诉机关认为，上述15名被告人以不法占有为目的，以高额回报为诱饵，在无实际兑付能力的情况下，使用诈骗方法向社会公众不法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究各被告人的刑事责任；被告人赵小龙伪造国家机关证件，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。

鹰鉴了解到，截稿时，“三三宝利来”特大集资诈骗案已经连续开庭审理了两天，目前该案还在继续庭审过程中。

共2页:

免责声明: 融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。

上一篇：热点新闻：刚放假，公司就进经营异常名录，云诺酒之美请跑慢点 返回首页 返回栏目

下一篇：今日新闻头条：“易商通”临猗操盘手获刑五年不法吸收公众存款1.35亿余元

头条资讯

亚马逊将投资超4.4亿美元提高第三方快递项目签约司机薪酬: 福兰农庄NFC果汁入围中国品牌库，入围“中国品牌创新发展工程珈伟新能6000万购大股东资产债权换股权半年净利降超九成累募再造新品类NO1，OS携手FEELM进军一次性电子雾化产品领域

百胜中国目标未来三年回馈股东30亿美元现金: 石药集团“左手倒右手”背后：营收增速美国最大院线AMC发售股票筹资逾3.25亿美元敷尔佳上市1个半月股价跌38.6%董秘辞职

H&M集团第三财季净销售额同比增长6％: 摩根士丹利：受益于Dojo超算，特斯拉股价将飙升至400美元 Zara母公司Inditex上半年利润大涨40％莱茵体育转型收效不佳扣非六年半亏4.89亿加速去地产化5.15亿收

近期热点

热门文章

日榜周榜: 1 亚马逊将投资超4.4亿美元提高第三方快递项目签约司机薪酬
亚马逊（AMZN.US）周二表示，将在未来一年投资超过4.4亿美元，以提高其签约快递员工的工资。...
2 福兰农庄NFC果汁入围中国品牌库，入围“中国品牌创新发展工程
近日，北京东方快船进出口有限公司旗下的福兰农庄NFC果汁品牌，成功入围中国品牌创新发展...
3 珈伟新能6000万购大股东资产债权换股权半年净利降超九成累募
光伏产业是时下公认的阳光赛道，产业链上的企业风水轮流转，大多赚得盆满钵满。珈伟新能...
4 再造新品类NO1，OS携手FEELM进军一次性电子雾化产品领域
当地时间9月14-16日, OS Vape一次性产品在德国电子雾化展会期间亮相,与全球封闭式解决方案领导...
5 百胜中国目标未来三年回馈股东30亿美元现金
百胜中国首席执行官Joey Wat表示，公司目标在未来三年内实现销售额高个位数至两位数增长。...
6 共鸣文化自信，可雅传播国货之光——坚定文化自信打响中国品
为推动中华文化更好走向世界，9月15日中国的XO世界的可雅大湾区可雅XXO开桶仪式暨私享会在广...
7 石药集团“左手倒右手”背后：营收增速创五年新低母公司成长
近日，新诺威发布关于现金增资石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称巨石生物）暨关联...
8 美国最大院线AMC发售股票筹资逾3.25亿美元
美国最大院线运营商AMC娱乐控股公司通过出售4000万股股票筹集了约3.255亿美元，该公司表示，...
9 敷尔佳上市1个半月股价跌38.6%董秘辞职增收不增利产品持续降价
上市刚满月不久，医美第一股敷尔佳（301371.SZ）董秘闪辞。 9月13日盘前，敷尔佳披露通告，...
10 H&M集团第三财季净销售额同比增长6％
9月15日，HM集团公布2023财年第三季度（2023年6月1日至2023年8月31日）业绩，净销售额同比增长...; 1 亚马逊将投资超4.4亿美元提高第三方快递项目签约司机薪酬
亚马逊（AMZN.US）周二表示，将在未来一年投资超过4.4亿美元，以提高其签约快递员工的工资。...
2 福兰农庄NFC果汁入围中国品牌库，入围“中国品牌创新发展工程
近日，北京东方快船进出口有限公司旗下的福兰农庄NFC果汁品牌，成功入围中国品牌创新发展...
3 珈伟新能6000万购大股东资产债权换股权半年净利降超九成累募
光伏产业是时下公认的阳光赛道，产业链上的企业风水轮流转，大多赚得盆满钵满。珈伟新能...
4 再造新品类NO1，OS携手FEELM进军一次性电子雾化产品领域
当地时间9月14-16日, OS Vape一次性产品在德国电子雾化展会期间亮相,与全球封闭式解决方案领导...
5 百胜中国目标未来三年回馈股东30亿美元现金
百胜中国首席执行官Joey Wat表示，公司目标在未来三年内实现销售额高个位数至两位数增长。...
6 共鸣文化自信，可雅传播国货之光——坚定文化自信打响中国品
为推动中华文化更好走向世界，9月15日中国的XO世界的可雅大湾区可雅XXO开桶仪式暨私享会在广...
7 石药集团“左手倒右手”背后：营收增速创五年新低母公司成长
近日，新诺威发布关于现金增资石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称巨石生物）暨关联...
8 美国最大院线AMC发售股票筹资逾3.25亿美元
美国最大院线运营商AMC娱乐控股公司通过出售4000万股股票筹集了约3.255亿美元，该公司表示，...
9 敷尔佳上市1个半月股价跌38.6%董秘辞职增收不增利产品持续降价
上市刚满月不久，医美第一股敷尔佳（301371.SZ）董秘闪辞。 9月13日盘前，敷尔佳披露通告，...
10 H&M集团第三财季净销售额同比增长6％
9月15日，HM集团公布2023财年第三季度（2023年6月1日至2023年8月31日）业绩，净销售额同比增长...

热门资讯