315曝光名单:盐城检察院公诉“虚拟货币”特大传销案利用微信群实行团队管理

1月13日，盐城经济技术开发区人民检察院披露了一起“虚拟货币”特大网络传销案的起诉书。两名四川籍被告人因组织、领导传销活动被该提起公诉。

经查，2017年12月份，时某祥在互联网设立“亚泰坊”平台在全国开展传销活动。通过组织开会、培训、路演、建立微信群、组织外盘护盘等方式进行虚假宣传，在宣传过程中歪曲“一带一路”政策，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目。

无任何实际的经营活动，要求参加者必须通过上线会员的推荐，并缴纳200元以上的费用，成为“亚泰坊”平台的会员，并取得一定数量的亚泰坊币。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下线层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，并组成团队，以直接或者间接发展会员数量作为返利依据。

2018年1月，时某祥伙同从事“物联网众筹”、“金砖货币”、“区块链”、“盛源链”等传销活动的人员发起成立的“亚泰坊”网络传销平台在青岛胶州举行启动仪式，开始发行“亚泰坊”（APC币）虚拟货币进行传销活动。

同时鼓吹“亚泰坊”币会不断地升值，并每天通过会员管理平台在会员管理系统中随意提高“亚泰坊”币的价格，以此来诱使会员购买“亚泰坊”币并持有防止抛售崩盘。

随着该传销组织逐步发展壮大，公司为了便于对会员进行管理和宣传利用微信群实行“团队管理”模式，将所有会员分成19大区进行管理，每个大区设执行总裁一人，执行总裁下面设若干大区经理、大区团队主任、大区团队群主，负责管理和发展下线团队会员。

2017年12月底，被告人陈某加入“亚泰坊”传销组织后，被时某祥任命为“亚泰坊”大区总裁，通过建立“亚泰坊”宣传群，转发“亚泰坊”的各项宣传资料、奖金制度进行宣传推广，负责其团队下线会员报单、安排他人进行拨币等工作。

2018年3月，被告人饶某注册“码联天下”平台账号，并介绍了“亚泰坊团队”，4月开始负责对接协调“亚泰坊团队”，核对“亚泰坊团队”会员报单“码联天下”平台金额以及注册信息，协调修改错误注册信息等。

“码联天下”传销平台规定，参加者须通过上线会员的推荐，成为“码联天下”平台会员，如缴纳3330元购买“产品包”，即可成为“码联天下”平台付费会员参与动态奖励。下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，并组成团队，以直接或者间接发展会员数量作为返利依据。

至案发，“亚泰坊”币传销组织，共计吸收传销资金达5.7577亿余元。其中，融易新媒体，陈某共发展下线会员158003人，收取报单费1.57亿余元；饶某发展的“亚泰坊团队” 会员265982人，共转给“码联天下”平台报单1.82亿余元。

该检察院认为，被告人陈某、饶某的上述行为均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。11月12日，该检察院根据相关法律的规定，向该区人民法院提起公诉，请依法判处。