最新新闻时评：“收割”10亿元！银川这起网络传销案告破

“每个人都有广告传播力，IAC把你的传播价值变现”这句极具蛊惑力的话出自一款APP程序。2018年杭州由我是小丑科技有限公司开发运营一款名称为I AM CLOWN(简称IAC）。宣称以区块链大数据为技术环境下的创新广告平台，最多时会员达到92万余人。因涉及传销，2018年8月13日平台主动关闭。

该网传案涉案资金十多个亿

2018年6月8日，河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并成立专案组开展深入调查。在IAC宣传壮大的过程中，也被人带到了银川。犯罪嫌疑人郭巨幅（化名）便是IAC项目银川地区的推广人。那么，IAC是怎样的一款APP？

据金凤区公安分局经侦大队办案民警马平介绍，郭巨幅宣称该软件平台是以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台，平台采取会员注册制，新会员必须交纳200元的激活费用给上线，由上线使用激活码对新会员进行激活。会员通过购买“梦想种子”、完成广告宣传及点赞任务，可获得平台的返息，同时推荐他人参与可获得平台奖励。

事实上，IAC平台本质的业务是经营以种子为虚拟交易对象的资金互助交易平台，返利、计酬等均以种子的形式进行，以卖出种子的方式获得收益。

该网络平台是兼具种子记录、购买、匹配、卖出等功能的后台系统，会员注册激活后，即可以排单购买种子（1颗种子=2000元），进行不同级别的会员每次购买种子最低限额不同（M1最低购买1颗，M2最低购买2颗，以此类推，M10最低购买10颗），最多可以在一个计时周期10天内拍单购买4次。

由后台系统对买单、卖单进行自动匹配，匹配成功后向卖方会员转款并将转款截图上传等待卖方会员确认，购买成功后不同级别的会员以不同的比例获利，7日后可收割进入梦想背包；上级会员获取下级推荐会员交易额推荐奖金进入奖金背包；会员需要完成广告推送或上传讲课音视频资料等任务，以获取挂单卖出种子的生命力，来实现收益的提现。

“该软件收益看似极具诱惑，事实上，200元的激活费只有7天有效期，过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点，‘梦想种子’等产品是完全虚拟、不存在的产品。”马平说。

此外，据警方介绍，从IAC平台经营模式和调查取证发现，我是小丑科技有限公司宣传以社交软件推送广告来实现收益为幌子，实际上参与会员是通过购买种子资金的静态收益及推荐奖励（层级计酬的动态收益）获利。

我是小丑公司的不法获利主要以迅速发展壮大传销组织，当出现购买种子的买单大于卖单时，公司高层利用操盘会员账户卖出种子的手段来实现获利。

据警方统计，截至案发，我是小丑公司共收取卖种子费用达到了10亿元。

“该平台设定推荐方式发展会员，每一个会员新注册后均需向上线推荐会员购买激活码，并由上线推荐会员进行激活，系统在进行自动识别，以此形成上下线关系，进而无限发展。”马平说，该平台是典型的金字塔状的传销会员体系。

警惕网络传销陷阱

2019年3月，在接到的上级部门指令后，金凤区公安分局经侦大队对郭巨幅涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查。

通过侦查，为了获取更多奖金，2018年3月至2018年6月期间，郭巨幅在金凤区瑞银财富中心B座成立工作室，组织、领导胡大幅（化名）等人通过组建微信群、口口相传的方式，直接或间接发展数百人参与IAC不法传销活动，层级已超过3级，不法获利数十万元。因贪图利益，郭巨幅最终连不法获利的资金陆续都投入到了该平台。

直到近日，郭巨幅才被警方抓捕。目前，郭巨幅已被检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

根据金凤区公安分局自2019年以来侦破的不法传销案件来看，近年来，传销组织多以炒外汇、炒虚拟货币、投资原油期货等业务作为诱饵，通过制定看似收益较高的静态收益制度吸引投资者参与，资金由总公司统一掌管，待参与人员加入后，其上线团队领导人私下继续通过讲课、开会等方式讲解动态奖励制度，也就是所谓的拉人头迅速回本的模式，从而确保传销组织及其资金池的存续。再此期间，融易新媒体，一旦出现发展下线人员投资的增长速度达不到兑付静态、动态收益的速度时，传销头目就会选择卷款而逃。