今日事件曝光:投资“金凤凰超级理财”有高额回报？池州男子组织领导传销获刑

12月18日，鹰鉴从安徽省全椒县法院获悉，该院近日宣判了一起“金凤凰超级理财”网络传销案。池州市青阳县男子杜某成为该网络传销成员后，积极以投资就能获得分红等高额回报为幌子，发展下线80余人，因犯组织、领导传销活动罪而获刑。

经查明，2017年1月18日，被告人杜某通过网络注册成为“金凤凰超级理财”网络传销组织会员，该组织宣称是柬埔寨波贝市金凤凰博彩集团的项目，实行会员制，以经营金凤凰（JFH）理财产品、投资柬埔寨赌场、酒店为名发展会员，发展会员最低只需要缴纳700元，即可成为金凤凰超级理财平台的会员，并采取“静态红利”、“动态奖金”的方式收益，加入该项目就能每天获取集团的分红。

每日静态红利为会员自己投资金额的1%至4%之间，每日动态红利按照“金凤凰代理级别、业绩要求及奖励表”分红，与发展的下线会员投资金额和代理级别直接相关。

按照代理级别，1层提成的动态红利为下线静态红利的5%至50%，2层提成的动态红利为下线静态红利的1%至20%，层级越高提成越少。每个会员都可以发展下线，只有发展下线，级别越高，分红就越多。

“金凤凰超级理财”项目以7元人民币兑换1美金，少部分人开设账户后通过对冲的方式获得美金，并以金字塔形式组成层级关系，以投资金额和直推要求划分为七个代理级别。

为发展会员，被告人杜某于2月下旬至全椒县，宣传“金凤凰超级理财”项目，融易新媒体，并建立“JFH447群”，由其上线在空中课堂授课，自己也准备了材料在群里授课，积极发展下线，并让其下线继续发展下线。

至案发，被告人杜永东发展会员有王某、吴某、陆某、陈某等80余人，吸收传销资金3932400元，转付上线1650万余元，不法获利2万余元。

2017年6月，“金凤凰超级理财”网络传销组织平台关闭，投资人讨要投资款未果，导致案发。

2018年6月20日，被告人杜某在上海机场出入境边防检查站被民警抓获归案。次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被全椒县公安局刑事拘留。

2019年5月20日，全椒县人民检察院以起诉书指控被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，向全椒县法院提起公诉。同年7月1日全椒县法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

全椒县法院认为：被告人杜某注册加入“金凤凰超级理财”传销组织后，通过建群组进行宣传，积极发展下线，以获取不法利益，其行为严重扰乱了社会经济秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应追究其刑事责任。