反传销365网讯:没有任何产品,却以化妆品公司的名义进行招聘,员工进来后被彻底“洗脑”,在网络上以婚恋交友为幌子实施诈骗,并继续诓骗他人加入团伙,发展为诈骗传销组织下线。日前,浙江温州警方摧毁一个上百人的传销式网络诈骗团伙。
今年5月,在温州务工的李先生,在网上认识了一名“女网友”,一来二去两人聊得十分投缘,没几天,两人就在网上确立了恋人关系。不久,李先生的“网上女友”便开始以各种名义向他索要钱财。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:一开始是说吃饭没有钱,向他要个三十元、五十元。后来说交房租不够,再向他要两百元、三百元。VvD中广在线
因为每次索要的金额不高,李先生也都是有求必应。今年7月初,“女网友”提出要来温州看望李先生,并表示最近手头有点紧,希望李先生能有所表示。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:李先生可能也是见女友心切,向他要几百元,他也就转过去了。后来还说路上撞坏了一个路人的手机,没钱赔偿,李先生想是自己女朋友,肯定也会先给她垫付这部分金额。VvD中广在线
在前后转账近3000元后,这名“女网友”再也没有了音讯,并在网上把李先生拉黑。此时,李先生才意识到自己被骗了,随即向警方报案。VvD中广在线
侦查中民警发现,李先生转给女网友的钱,并没有被马上提现,而是经过多次转账,汇入一个账号。民警怀疑,李先生遇到的骗子并不是一个人,而是一个团伙。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:因为正常如果是一个人作案,这个金额可能是转到自己银行卡里自己消费,但发现(钱)是转到上级,然后上级再分赃给不同的人。VvD中广在线
经过进一步侦查,一个分布在河南省济源市的网络诈骗团伙逐渐进入警方视线。在充分掌握了该团伙的活动规律后,近日,温州警方对该团伙的15处窝点进行统一收网。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警 姚展翅:我们冲进窝点的时候,现场有五个男的在一个房间,有两个女的在另一个房间,总共七个人。条件是比较简陋的,现场每个人基本上都有两部手机。VvD中广在线
在当天上午的抓捕行动中,温州警方共抓获网络诈骗团伙成员126人,其中大部分都是20多岁的年轻人。在随后的审讯中,民警发现,该团伙内部依次设置了业务员、主管、主任、经理、老总等级别,分工明确。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局民警 章政:主管主要是负责他们窝点的一些日常生活,经理是负责多个主管,每个主管都有一个相应的经理对他负责,再上面就是总经理。VvD中广在线
从去年下半年开始,犯罪嫌疑人张某、吴某等数十人,在河南省济源市组织了这一网络诈骗团伙,该团伙以一家子虚乌有的化妆品公司为名,招募业务员。团伙负责人把两千九百元设定为一个业绩点。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局民警 章政:普通的业务员比如说交满十个两千九百元以后,那他们就会从普通业务员升为主任级别。VvD中广在线
与一般的网络诈骗团伙有所不同,这个诈骗团伙还有一个显著的特点,在成员层级晋升制度上,采用的是类似传销组织的“拉人头”模式。VvD中广在线
按照该团伙的规定,业务员一旦晋升到管理层级,由他发展而来的团伙成员所完成的业绩也同步记入到他的名下,也就是说此时他不仅可以拿到更高比例的业务提成,还能享受到下线业务人员的分成,层级越高,拿到的提成比例也越高。VvD中广在线
这就意味着,只要团伙成员拉到更多的人加入该组织,或者能够完成更多数量的业绩点,他们就会实现更高层级的晋升,直至金字塔的顶端级别,甚至自己不需要再做“业绩”也能通过下线得到不菲的收入。VvD中广在线
温州市公安局鹿城分局民警 章政:根据受害人的不同情况,比如你是学生,那我就会有一套关于学生的话术;你是外地务工的,他会有一套外地务工的话术。根据每个人各自不同的社会属性,来对他进行诈骗。VvD中广在线
培训结束后,业务员便会通过各种社交软件在网上搜寻诈骗目标。为了提高成功率,他们往往把目标集中在到外省务工的同乡身上,以“老乡”的身份接近对方。VvD中广在线
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