最新头条新闻：叫嚣双11暴富100倍！区块链热潮下币圈乱象调查：空气币、拉人头、割韭菜 山寨“交易所”群魔乱舞(4)

　　不仅是上币质量堪忧，虚拟货币交易所全部都涉及到场外交易(OTC)，即炒币者先在场外用人民币购买USDT(稳定币，可以和美元进行1:1兑换)，然后再利用USDT去购买虚拟币。

　　符德坤向记者表示，虚拟货币交易所之所以推出OTC功能，就是为了绕开监管，吸引投资者入场，但这样的交易会导致监管难度加大，同样还涉及到洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易，导致资金流向难以追踪，这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤，是重灾区，应该重点监管。

　　打着区块链幌子的币圈乱象亟需监管

　　11月4日，一家号称“炒币神器”的BISS币市交易所(简称“”BISS)在网站发布公告称，“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

　　据业内知情人士向记者表示，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”)，其实际控制人及高管、部分员工在10月30日被警方带走调查，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

　　与大多数虚拟币交易所业务模式一样，融易新媒体，BISS同样依靠上币费，交易手续费，发行平台币实现盈利。此外，BISS还涉及到炒股交易，根据BISS网站介绍，其开通了币股交易，即用户可通过法币兑换USDT完成充值，从而在平台上来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票，却绕开了外汇管制。

　　大成律师事务所朱宝律师向记者表示，币市的币股交易本身就属于违法，未经国家有关主管部门批准不法经营证券、期货、扰乱市场秩序，情节严重的，构成不法经营罪，其次，我国对外汇实行强制管理制度，即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖，结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行，而币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线，涉嫌变相实现用人民币不限额的兑换美元。

　　朱宝向记者表示，除了BISS被立案调查以外，其他在运营的虚拟币交易平台也可能涉嫌违规经营，随着监管方的清理整顿，虚拟货币交易所行业也将面临严监管。

　　南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，当前虚拟货币交易所门槛很低，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可，这种交易所实质上只能算是一个网站，而这种不法网站数量可能达上万家。

　　“当前市场对区块链技术有所误解，片面地与比特币、虚拟币联系在一起。但事实上，哪怕是央行所说的数字货币也不等于虚拟货币，而是一种有国家背书的电子货币，简单说，是人民币纸钞的数字化，需要独特的数字钱包来存储央行数字。”火讯财经创始人龙典向记者表示。

　　近期《人民日报》刊文指出，区块链创新不等于炒作数字货币，应防止利用区块链炒作空气币，由此可见，官方态度非常明确。

　　对于炒币、发币行为，香港证监会态度同样明确。11月6日，香港证监会发布公告表示，在香港任何交易平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务，均可能违反《证券及期货条例》。证监会也不会就经营有关虚拟货币的交易批出牌照或认可，即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务一经定罪，将会受到刑事制裁。

　　值得一提的是，区块链技术目前最大的落地应用场景依然是比特币，符德坤认为，区块链技术发展至今已有10年之久，但是在应用场景的落地上相对薄弱，主要原因在于监管滞后，投机盛行，以及产业环境不成熟，传统产业跟不上都是区块链技术发展面临的瓶颈，但区块链技术不可篡改，去中心化等特性将为实体经济带来生产关系上的实质变革。