追踪“普顿PTFX”特大传销案：多人被起诉，宜春一男子骗了万余人

12月29日，鹰鉴获悉湖北省宜昌市当阳市人民检察院对当阳市公安局今年6月份破获的“普顿PTFX”外汇投资传销案提起了公诉。当阳市男子丁某某因组织、领导“普顿PTFX”传销活动，发展下线会员高达数千人，获利33万余元，被当阳市人民检察院提起公诉。

经依法审查查明：PTFX外汇投资交易平台（以下简称普顿平台）未经国家外汇管理机关批准非法经营外汇业务，普顿平台对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，以提供外汇交易服务为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，向该平台缴纳一定外汇交易保证金取得交易资格，以发展下线人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。普顿平台的返利模式主要有三种：

一是会员利用保证金进行跟单交易获得“交易获利”；二是会员通过发展下线会员，按下线层级和不同比例抽取下线会员“交易获利”中部分利润，即“盈利分享获利”；三是依据会员的下级会员人数、等级、投入资金量等由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可以获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。

普顿平台的创建者、组织者和领导者等主犯在境外通过网络操控，国内参与者只要普顿平台服务器不被关闭，其投资款及收益进出不受限制，便可通过发展下线会员不断获利。

2017年8月5日，被告人丁某某通过张某某（另案处理）推荐，用自己的身份信息等在普顿平台注册会员帐号，投资牟利。

为使自己的帐户升级拿佣金，丁某某通过朋友圈、现场授课等方式，向身边的亲戚、朋友等人宣传普顿平台的运营、盈利模式，并发展下线会员陈某甲、朱某某等人注册会员帐号并投资。

2020年6月8日，被告人丁某某因涉嫌组织、领导传销活动罪于被当阳市公安局刑事拘留，并如实供述了自己的犯罪事实。同年7月14日被批准逮捕，同日由当阳市公安局执行。至案发，被告人丁某某共发展下线会员2224人，获利提现共计33.34094万元。

当阳市人民检察院认为，被告人丁某某利用普顿外汇平台，以“提供外汇投资交易”为由，要求参加者参加普顿外汇平台注册会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，引诱参加者继续发展他人参加，情节严重，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

无独有偶，宜春市袁州区人民检察院在12月28日也披露了一起“普顿PTFX”传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到，宜春市袁州区男子彭某某依托普顿平台，在全国各地骗了万余人，获利高达131万余元。

公诉机关指控，自2017年以来，被告人彭某某接触普顿外汇平台后即加入该平台，同时积极发展下线加入该平台，先后直接发展了彭某等6人加入该平台。

该平台谎称会员只要投入资金就可以赚取7%-15%的高额收益，发展会员还可以获得直推奖励和佣金返利等奖励制度，制定六级会员级别，其中会员级别分为普通会员、I、IB、MIB、PIB、PIB2六个级别，每个级别所需要的条件和所获得的收益、佣金等均不同，其中PIB2级（又叫二星职业经理人）需要直推会员30人以上且需1名PIB或4名 MIB、团队会员人数50人以上、团队会员总投资额2500万美元以上。

为加大对该平台的宣传，彭某某先后在宜春市开办二个工作室，以讲课宣传和播放宣传片的形式宣传、推广该平台，有兴趣的人员可以到该工作室听课。

2019年12月19日，该平台爆仓，所有参与人员投入的钱款均无法提取。经鉴定，彭某某在该传销组织中系PIB2级，下线人数有11472人，现已查明的部分获利为1318930元。

袁州区人民检察院认为，彭某某的上述行为触犯了刑法的规定，并情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴在此提醒广大群众，目前我国没有批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。