杭州破获“PTY火龙果”网络传销案

一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等,以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类活动实际上是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。


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9月29日,浙江省杭州市富阳区执法部门破获一起以虚拟货币“挖矿”为幌子的传销案,抓获胡某平等多名传销人员。鹰鉴获悉,12月9日,富阳区市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定,对胡某平作出处罚。


经查明,2020年9月29日下午17:30,胡某平在接触“PTY火龙果”项目后,为进一步在富阳推广该项目,在杭州富阳区金港大酒店组织了“杭州社区火龙果项目招商会”,并邀请了朱某为讲师讲解名称为“PTY收益制度解读”的PDF文件即“PTY火龙果”项目的奖励制度。新会员通过“PTY火龙果”项目老会员分享二维码下载PTY火龙果”APP,进行充值500元后方可注册成功。


“PTY火龙果”项目具体的奖励制度分为定存算力、推广算力和全网算力。


定存算力是指个人买币以后,在不交易的情况下,通过币本身的增值,也包括矿机产生新币,达到增值的目的,从而实现营利,具体的营利值和营利率因目前系统未完全启用,无法确定,本块收益为固定收益,即静态收益;


推广算力是指通过推广给其他会员,从而提高自己的收益率,推广的人越多,算力就越高,例如平台承诺预期投资回报为3倍,那么初始投资1万元,预期收益就为3万元,假设预期为3个月,算力提高可以缩短预期收益时间,即不需要3个月;


全网算力是指“PTY”火龙果交易所每天总共通过挖矿产出2600个“PTY”币,这是通过全网所有人员产出“PTY”币的总和,另外还根据下线每天的购买币数来计算上线的提成。


至案发,胡某平直接推荐徐某军、胡某平、胡某民等人成为“PTY”火龙果会员。另查明,目前因“PTY火龙果”项目系统尚在会员推广初始阶段,项目收益未实际产生,故胡某平的非法经营额和违法所得无法计算。


杭州市富阳区市场监督管理局认为,胡某平的上述行为符合《禁止传销条例》规定的传销行为,根据该条例的规定决定责令胡某平停止违法行为,并处罚款10万元。 


鹰鉴在此提醒广大群众,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。


2017年9月4日,融易新媒体,工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门已发布关于防范代币发行融资风险的公告,明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。


目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

 文章标题:杭州破获“PTY火龙果”网络传销案

内容摘要:一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等,以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类活动实际上是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。 9月29日,浙江省杭州市富阳区执法部门破获一起以虚拟货币“挖矿”为幌子的传销案,抓获胡某平等多名传销人员。鹰鉴获悉,12月9日,富阳区市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定,对胡某平作出处罚。 ...

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