“宋词演义云链商城”传销案告破四川宋词演义公司被罚120万

近日，崇州市市场监督管理局（以下简称：崇州市市监局）对外披露了一起网络传销案件。四川宋词演义品牌运营管理有限公司（以下简称：四川宋词演义公司）因通过“众合新零售”和“宋词演义云链商城”网站吸纳会员，组织策划传销被罚款120万元。

宋词演义北京运营中心启动仪式现场

2019年3月28日，崇州市市监局接群众投诉举报称，“四川金盆地（集团）有限公司和四川宋词演义公司宣传入股28800元，即送每瓶价值800元的‘宋词演义’白酒6件，同时送5倍积分，融易资讯网（www.ironge.com.cn），该积分可转化为金豆，1金豆在‘宋词演义’公司APP抵1元人民币。其经营活动具有明显的层级关系、入门费、团队计酬等特征涉嫌传销”。

经执法人员初步调查，四川宋词演义公司于2018年11月16日成立，通过APP平台营销四川金盆地（集团）有限公司生产的“宋词演义”牌白酒，其APP平台于2018年9月开始运行，根据对投诉举报人的询问调查材料以及提供的微信转账记录、银行转账记录等证据材料进行分析研判，该公司的营销行为涉嫌传销，于同年5月15日正式立案调查。

经查，四川宋词演义公司通过其“众合新零售”网站和“宋词演义云链商城”网站吸纳会员，要求被发展会员以认购“宋词演义”白酒变相缴纳费用，成为会员，被发展人员再发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的发展业绩为依据计算和给付上线报酬。

参与人员通过认购800元到28800元不等的“宋词演义”白酒成为会员后，根据每天以投资金额的5倍积分的2%释放金豆作为静态奖金，以分享加速奖、管理加速奖、区域加速奖、推荐用户升级加速、股东加速释放奖和董事分红加速释放等为动态奖金，发展下线已获得更多返利和奖励。

同时会员获得的收益是通过 APP 中返还金豆，再通过发展下线和会员间交易将交易所得款项支付到会员的银行卡。

同年8月22日，崇州市市监局以四川宋词演义公司涉嫌传销范围为由，依法将该案件线索连同相关材料移交至崇州市公安局，并一并抄告崇州市人民检察院。经崇州市公安局审查，认为无组织、领导传销活动罪的犯罪事实，决定不予立案，并于10月21日将案件连同相关材料退回崇州市市监局，恢复案件调查。

四川宋词演义公司组织架构为顾问团下的总经理制。所有的策划运营都在顾问团的决定后执行。2019年1月13日后为总经理下的顾问团制，由总经理全权决定公司事务。顾问团成员有 张某、刘某中、杨某、胡某睿、梁某德、仇某、李某全7 人。总经理为李某身，李某身为四川宋词演义公司的实际控制人。

截止2019年5月份，“宋词演义云链商城”平台显示其发展会员3214人。

崇州市市监局认为，四川宋词演义公司设定经营模式，让参与人员通过认购“宋词演义”白酒等缴纳一定费用成为会员，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态计酬方式进行返利的行为完全符合传销行为。

本案涉及人员众多、影响面广，本应重罚，但鉴于在后期调查过程中，能及时认识错误、积极配合调查，积极处理善后事宜，主动消除社会负面影响，按照相关规定给予四川宋词演义公司120万元的行政处罚。