投资者损失50亿！“资邦系”近600亿集资诈骗案一审宣判

2020年6月16日下午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

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经审理查明：2012年11月至2018年6月间，邬再平(又名邬战，另案处理)通过以其实际控制的资邦(上海)投资控股有限公司(以下简称“资邦控股”)为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司(以下简称“资邦金服”)等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。

为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元(以下所涉币种均为人民币)，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被骗人实际经济损失50.4亿余元。

期间，被告人王利担任资邦控股财务经理，总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人，负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁，融易资讯网（www.ironge.com.cn），负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监，负责理财产品发标等财务工作。（本文转自防骗大数据：FPData）

其中：王利参与非法募集资金590.6亿余元；卢伟参与非法募集资金403.89亿余元；陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元；官小平参与非法募集资金506.85亿余元，上述四名被告人实际造成被骗人经济损失均为50.4亿余元。

上海一中院认为，“资邦系”公司以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员，其行为均构成集资诈骗罪。

四名被告人参与非法募集资金，均属数额特别巨大；卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

被告人家属、被骗人代表等共计60余人旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。（本文转自防骗大数据：FPData）

除上述非法集资诈骗案，上海一中院还公开宣判巨如集团集资诈骗案。

2020年6月16日上午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告单位上海巨如资产管理集团有限公司(以下简称巨如集团)、被告人胡立勇集资诈骗案，对巨如集团以集资诈骗罪判处罚金人民币四千万元；对胡立勇以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二千万元。

经审理查明：2014年，被告人胡立勇收购巨和投资管理(上海)有限公司、上海巨谷股权投资基金有限公司等；2015年4月，胡立勇组建巨如集团，并担任法定代表人，同时逐步组建“巨如意”“巨和宝”等多家网络借贷或融资平台。

2015年至2018年4月，被告人胡立勇指使巨如集团下属各融资平台，违反国家有关规定，伪造借款人信息，虚构债权转让、股权转让及其他融资项目，采用业务员上门推销、网络及新闻媒体宣传等方式，承诺7%至22%的高额回报，向社会公众公开销售理财产品，累计向2.9万余名投资人非法募集资金共计人民币39.4亿余元(以下币种相同)。

上述非法集资所得钱款均被转入巨如集团、胡立勇实际控制的银行账户，除29亿余元被用于兑付前期投资人本息外，其余款项被用于支付公司运营支出、个人消费、提现以及项目投资等。至案发，造成被骗人实际经济损失共计10.4亿余元。

上海一中院认为：被告单位巨如集团及其直接负责的主管人员胡立勇，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。巨如集团、胡立勇的非法集资行为给被骗人造成重大经济损失，严重破坏了国家金融管理秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。（本文转自防骗大数据：FPData）

被骗人代表等共计58人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。