跑分平台！涉案资金达30亿元，11名犯罪嫌疑犯被捕

近日，河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。

2020年2月20日，接群众举报，保定警方在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。然而在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡却引起了办案民警的注意。保定市公安机关将其列为“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件，融易新媒体，组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。

然而，网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，他们为干扰公安机关侦查，在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，这给取证工作增加了不少阻力。通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

5月20日，专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动，分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城，将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获。5月24日，办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案。

经查，该犯罪团伙通过“赌客”（又称金主）—平台会员—跑分平台—赌博网站—赌客”资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，“跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“赌客”投身其中，涉案资金超30亿元，形成极大的社会安全隐患。

目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

2、

今年3月28日，朝阳县柳城街道居民何某某到辖区派出所报警，称其当日在百度贴吧浏览帖子时看到一则“跑分”广告，因操作简单、回报率高而被吸引。（所谓“跑分”，就是利用自己的微信或支付宝收款二维码，替别人代收款，赚取佣金。）

随后，何某某添加预留微信号后与该代理具体了解时，在代理的引诱下，下载了一“虾米支付”的APP平台。在注册完帐号后，按照平台预留银行卡，向该卡汇款5000元，再与代理联系时发现微信已被拉黑。

该案移交刑侦大队后，刑侦大队立即对该案所有涉案信息进行研判，同时将案件情况通报网安大队，经过三天的系统研判，发现该作案归属地均在山东省聊城市。

4月7日一早，刑侦大队成立侦查组火速前往聊城，同时网安大队安排专人24小时为侦查组提供技术支持，并且通过网安全国协作群向聊城警方发起协作请求。

侦查组到达聊城后立即开展工作，在聊城警方的极力配合下，经大量工作终于确定26岁的山东省聊城市人郝某某具有重大作案嫌疑，4月9日19时许，侦查员在聊城市东昌府区某小区将其抓获。

同时扣押大量作案手机卡、银行卡、手机等物品，根据犯罪嫌疑人郝某某交代，其另有一同案人员刘某某，4月10日15时许，侦查员在聊城市中医院附近将其抓获。（本文转自防骗大数据：FPData）

经查，郝某某与刘某某为同学关系，因郝某某一直没有职业，在网络中利用“跑分”赚钱，不料在一次“跑分”中被他人诈骗。因此，郝某某心生恶念，产生了用同样方式诈骗他人的想法。