起底虚拟货币骗局：“区块链”包装下的境外资金盘游戏(2)

　　据业内人士透漏：“资金盘操作的基本套路，总体就是通过高收益吸引投资者入场，基于币价的一次次控盘，给投资者尝到一定甜头后，再一步步进行收割。”

　　今年4月，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》，提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。而据中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉曾撰文指出：“数字货币必须具备法定地位、国家主权背书，明确发行责任主体。以比特币等为代表的虚拟货币和代币没有国别，没有主权背书，没有合格发行主体，没有国家信用支撑，这些都不是数字货币。”

　　2017年，央行会同网信办等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。针对虚拟资产交易所搭区块链热潮“便车”、炒作“虚拟货币”的行为，各地监管部门均纷纷“亮剑”，对相关活动进行摸底排查。

　　据统计，2018年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中不乏数字货币传销犯罪，而为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关违法犯罪活动。

　　发币方：“控盘”式慢性收割

　　与投机者不同，作为“镰刀手”的发币方，主要有哪些套路呢?

　　据悉，发币方一般会通过大肆宣扬区块链技术、鼓吹团队是国外高级资深技术员等方式，对项目进行“华丽”包装，并通过高收益、稳赚不赔等宣传，对资金项目进行线上、线下等多渠道推广，吸引新的资金入场。而等投资者资金到位后，项目方一般不会立即进行收割，而是会选择在“韭菜”达到一定体量、币价涨至一定高位时再进行砸盘。

　　“发币方运营模式主体较为隐蔽，通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式，用来逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，参与者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。”相关人士表示。

　　而在第一波小幅砸盘后，该资金盘会维持一定时间的横盘或者微幅上涨状态。而此时，，项目方此操作主要是给被割的 “韭菜”浇水，以维持原有“生命力”。一方面让亏损的 “韭菜”们看到每日稳定收益，从而给他们营造 “试图通过每日收益来挽回之前损失”的错觉，也就是培养“韭菜”们的赌性心理。另一方面，也会通过社群对用户进行心理安抚，如通过各种洗脑话术，挽回“韭菜”信心，以达到后者继续持仓的目的。

　　此外，发币方还让“老韭菜”持续持仓，一是为了维持盘面稳定，二则是为了吸引更多新入场的“韭菜”从而实现持续收割。

　　“目前资金盘在借用区块链的通证经济后，整个模式发生了较大的变化。就以前的资金盘而言，更多采用的是多级代理、消费(全)返利等常见的许诺低风险高收益，来达到汇集资金池等做法;而现在融入区块链因素之后，更多借用了一系列区块链包含挖矿、交易、合约等模式进行包装。总体来说，主要通过多级传销、承诺低风险超高收益，有的甚至以中途退出收取高额手续费的形式，阻止进入资金盘的资金退出。”相关业内人士透漏。