二审：“U币”“合世商融卡”传销实控人获刑8年，罚金200万！维持原判！

6月2日徐州市中级人民法院公布了“U币”“合世商融卡”传销案件的二审裁定书

2017年2月份以来，北京合世投资有限责任公司（又称合世公司、合世集团、合世投资等）以互联网络为平台，以投资购买U币为幌子，以高额回报为诱饵，设立推广佣金、开发佣金、辅导佣金、成长补贴等多种奖励模式，吸引投资者缴纳数额不等的资金作为会费，通过上线推荐人介绍注册成为该公司网站会员，并以静态收益、动态收益两种高额奖励模式为引诱，鼓励会员多发展下线会员，以发展下线会员的数量、交纳的“入门费”作为主要计酬及返利依据，且要求会员“左右两区平衡发展”，形成“金字塔”型人员层级关系。

为快速开展“业务”，该公司下设后勤部、财务部、运营部、市场部、技术部等部门，各部门各司其责，协同发展。市场部负责人关某、冯某A、田某A等人（均另案处理）通过多种宣传方式大量发展下线会员，会员可通过手机银行转账、银行柜面汇款、POS机刷现的方式，将“投资款”上交至公司指定的黄某A、王某丙等人银行帐户中，同时“投资款”用于发放下线会员的返利及公司日常开支等。

为扩大该传销组织的知名度和影响力，公司还通过网络及组织培训、出国旅游等活动对外广泛宣传，提高团队凝聚力，鼓动会员推荐更多的下线会员加入，不断拓展团队。2017年2月份以来，该公司在全国各地发展多个层级的会员达6000余人次，涉案投资金额达1.9亿余元。

自2017年2月份以来，何某A系该传销公司的实际控制人，是传销公司的发起人、策划人、操纵人。

2017年2月份，傅某A与被告人何某A商议发起、策划该传销组织，并担任该传销公司执行总裁，同样为传销公司的发起人、策划人，并于2017年七八月间离开该公司。

2017年7月份以来，王某A系该传销公司运营部负责人，直接参与组织运营、网站日常维护管理、会员提现等，起策划作用，承担管理、协调职责。

2017年2月以来，黄某A系该传销公司管理人员，直接参与收取会员交纳的“入门费”及对会员的返现等，承担管理、协调等职责。

2017年8月份以来，张某A系该传销组织财务部负责人，直接参与收取会员“入门费”、发放会员提现等，承担管理、协调职责。

2017年8月份以来，武某A系该传销公司客服人员，为网站会员答疑解难、上传下达，将疑难复杂问题汇报至网站后台技术人员予以解决，在确保网站正常运行方面起关键作用。

丰县人民法院认为，被告人何某A、傅某A、王某A、黄某A、张某A、武某A伙同他人共同组织、领导以互联网络为平台，以投资购买U币为幌子，以高额回报为诱饵，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量、层级作为计酬、返利、奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，已达情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人何某A如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且积极退赃，依法可以从轻处罚。被告人傅某A系累犯，依法应当从重处罚。

被告人傅某A积极退赃，酌情予以从轻处罚。王某A如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且积极退赃，依法可以从轻处罚。黄某A如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。张某A如实供述自己的犯罪事实，系坦白，协助公安机关成功抓捕同案人，具有立功表现且全部退赃，依法可以从轻处罚。武某A如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节且全部退赃，依法可以从轻处罚。

丰县人民法院判决：

1.何某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币200万元。

2.傅某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币150万元。

3.王某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币80万元。

4.黄某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币35万元。

5.张某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年，缓刑4年，融易资讯网（www.ironge.com.cn），并处罚金人民币30万元（已预缴）。

6.武某A犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年8个月，缓刑3年6个月，并处罚金人民币20万元（已预缴）。

7.各被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库，继续追缴被告人何某A、傅某A、王某A、黄某A等人未退缴的违法所得及其孳息，予以没收，上缴国库。扣押的涉案物品由公安机关依法处理。

判决后， 何某A，王某A，黄某A不服，向徐州市中级人民法院提起上诉。