白某等八人被骗加入“民族大业”诈骗团伙,在明知该团伙开展的活动涉嫌诈骗的情况下,仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉,河南省周口市中级人民法院(下称:二审法院)对该案进行了二审宣判,该诈骗团伙的公司副总裁白某等八人因犯诈骗罪,受到了法律的惩处。
至案发,该诈骗团伙在周某洪的带领下,短短的两年时间里,前后共发展了数百万人加入。该案值得一提的是,诈骗团伙除了利诱群众加入外,还以“管好自己的嘴就是管好自己的命,如果泄密会招来杀身之祸等恐吓等手段,阻止参与者向公安机关报案。
经人介绍加入“华夏军创”组织
从十几万人发展到800多万人
2017年,一直从事“民族大业”的周某洪通过邵某的介绍,了解到了王某洋组建的“华夏军创”组织。邵某向周某洪宣称,“目前国家分给广大群众的500亿资金已经到位了,但需要‘华夏军创’组建10万个免费帮助贫苦群众检查身体、按摩的服务站,才能解冻该笔民族资产,每个服务站组建好以后一个服务站能分发50万元。”
周某洪在邵某的安排带领下,参加玩“华夏军创”在深圳召开的会议后,于2018年4月份,通知其领导的“民族大业”团队相关负责人到成都“华夏军创”总部考察后,开始担任“华夏军创”下属团队“民生系统”负责人,大量吸收会员。
同年5月份,周某洪、代某明、王某洋等人在成都开会商议后,以办理“普惠E卡”的名义,向每位会员收取11元的办卡费,并承诺交过钱的会员可以获得雄安新区的分房资格,还可以享受到“华夏军创”的所有待遇。
在收钱的过程中,周某洪怀疑王某洋要求会员在签收该卡时,再需要支付24元快递费的行为属于诈骗活动后,并没有去公安机关报案,而是以精准会员费的名义,把收取上来的40余万元截留了下来,充当自己组建“民族大业”活动的经费。并给下面的会员解释称,服务站组建好以后,会员就能够享受服务站的一些优惠活动。
在此期间,一位自称是财政部退休人员的“刘桂华”联系上了周某洪,并称其受财政部的委托,发放400亿元的民族资产,可以分给周某洪6000个名额,一个名额只需交15元,就能分到2000万元。
随后,周某洪等人以民族资产解冻的名义,开始向每名会员收取15元的费用,并将收取上来的钱,转到了“刘桂华”指定的银行账户上。
周某洪这时浑然不知,他已经成为“刘桂华”等诈骗分子眼中的“猪头”。没过几天,周某洪先后接到“江新贵”、“翟玉祯”等多名自称是某部门的工作人员的电话,在江新贵”、“翟玉祯”等人的授意下,周某洪开始以投资“马克币”、“西南03票”可以分得上亿元的名义,拉拢群众加入,并缴纳会费。
在这短短几个月的时间里,“民生系统”在周某洪的组建、带领下,从十几万人迅速发展到800多万人。
发生内讧自立“门户”
打着区块链等幌子发展数百万人
2018年9月份,王某洋发现周某洪私自接项目,双方发生内讧,王某洋就撤了周某洪“民生系统”负责人的职务。至此,周某洪正式脱离了“华夏军创”组织。
周某洪离开“华夏军创”后,并没有就此收手,而是依托“民生系统”原会员,组织架构了“民弘慈善基金会”。“民弘慈善基金会”成立后,周某洪先后多次接到所谓的
在多名上级诈骗者的授意下,以民族资产解冻、测卡费等名义,拉拢群众加入会员缴纳会费,继续实施诈骗。
2018年12月12日,周某洪在山东省潍坊市注册成立了中弘民健大健康科技有限公司(下称:中弘民健大健康公司)。公司成立后,周某洪将“民弘慈善基金会”改名为“中弘民健大健康”,并号召、鼓励会员开门店,以传销“拉人头”的方式销售饮水机、糖尿病治疗仪、艾灸电疗等产品,同时,当生病的人去门店看病,上线人员可以从医药费里收取提成。
在此期间,中弘民健大健康公司还打着投资区块链、期货、股权、国网工程等幌子,以高额回报的名义,大肆发展下线,不法敛财。
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