315曝光名单:以“西部大开发”名义在桂林开展“连锁销售”传销活动

2020-05-17 20:05:03来源：融易新媒体

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5月13日，广西桂林市象山区人民法院对外披露了一起组织、领导传销案的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到，刘某英等四名被告人，因以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)名义，融易新媒体，在桂林市临桂区组织、领导“连锁销售”传销活动，构成犯罪，被法院判处有期徒刑，并处罚金。

桂林警方抓捕传销骨干人员现场

经查明，2012年初，被告人高某经其母亲孙某发展加入“西部大开发”传销组织。该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”(又称“移民经济”、“商务商会运作”)为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动。

该传销组织要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员缴纳申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。

传销人员根据下线人数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。

该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人高某成为高级业务员后，利用其名下的银行卡负责收取下线交纳的申购款及发放下线提成。

2013年2月、12月及2014年9月，被告人张某国、邬某辉、刘某英先后加入该传销组织，成为高某间接下线，并积极宣传和发展下线，相继发展了祖某、董某、孙某某、李某等人加入“西部大开发”行业，形成传销组织体系。

张某国、刘某英升为高级业务员后，负责收取下线申购款及发放下线提成。

至2018年10月，高某、刘某英在该传销组织中均系出局高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级均达三级以上，涉案金额人民币均在250万元以上；张某国系高级业务员，其直接或间接发展的下线传销人员均超过60人，层级达三级以上；邬某辉系业务经理，其直接或间接发展的下线传销人员均超过30人，层级达三级以上。

另查明，刘某英在参与传销活动期间，通过其银行账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达672.7万元；高某在参与传销活动期间，通过其银行账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达415.37万元。

象山区人民法院认为，上述四名被告人加入传销组织后，积极发展下线或承担管理、宣传职责，对传销组织的扩大均起到关健作用，其行为均已触犯相关法律的规定，构成组织、领导传销活动罪。