“哥伦布星球”除了设有上述模式外,还有“混链钱包”项目。该钱包除了支付功能外,投资者还可以通过该钱包存入虚拟货币进行理财。并承诺年化收益最低有12%。
实际上,“哥伦布星球”的上述模式以及bg交易所,存在传销、不法集资、不法从事代币发行融资活动、为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等等违法活动行为。
2017年9月,证监会等七部委发布公告明确指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集虚拟货币,本质上是一种未经批准不法公开融资的行为,涉嫌不法发行证券以及不法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
该公告还规定,任何组织和个人不得不法从事代币发行融资活动。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
同时,按照《禁止传销条例》规定,传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,通过不断发展人员加入,拉人头,形成上下层及网络,并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
另外,不法集资是一种犯罪活动。不法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。而“哥伦布星球”的“混链钱包”并没有没有经有关部门依法批准,明显涉及到不法集资。
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