社会新闻：起底“非洲AMBC国际实业集团”前世今生：卷土重来的传销骗局

近日，社交财经发现各大媒体都在转发一则题为《非洲AMBC国际实业集团在纳斯达克大屏成功完成企业展播》，那么非洲AMBC国际实业集团公司是什么公司呢?

据公开资料显示，非洲AMBC国际实业集团是一个实力雄厚的综合性企业集团。集团为开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非中矿业(北京)有限公司、AMBC国际矿业(成都)招商中心、AMBC数字资产(深圳) 大数据运营中心、AMBC国际实业集团(马来西亚)分公司等多个企业实体项目。

如此高大上的平台却被不少反传人士认为是故技重施的套路，对此，社交财经进行仔细的了解。

　涉嫌传销锒铛入狱

孙鹏，男，1976年10月16日出生于山东省泰安市，汉族，先前系泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。

据《法制日报》2014年报道，当时还为泰安市第十二届委员会委员的孙鹏，其创建泰安锦程泰山碧玉产业有限公司可以卖泰山玉为幌子，发展下线交纳不同数额加盟费，从成为不同级别代理商。据统计，短短半年时间，生意不好做转型传销的孙鹏就发展代理商总数3600余人，投资金额为6200余万元。

那么，孙鹏为何会被批捕呢?

据悉，2011年5月26日，被告人孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。2012年3月，被告人孙鹏、裴铁栋与曹炳华、刘阳舟(二人均另案处理)商定由投资者以认购玉石的名义，向公司交纳1、3、9万元不等的加盟费分别可成为公司的初、中、高三级代理商，三级代理商除每月分别从公司获取加盟费的3%、9%、27%不等的“提成”外，还可从其发展的新代理商的加盟费中获取一定比例奖励作为“津贴”，并以此设计、制作泰山玉代理商网络管理系统，形成了以发展人员的数量作为计酬依据的多层次互联网网络传销模式，后泰山碧玉公司以此为主要经营。

2012年3月28日起，由孙鹏、裴铁栋等以招商会、培训授课、播放宣传片等形式宣传泰山玉、宣讲盈利方案，从而吸引、发展下线代理商，并配有鲁JC01**江淮瑞风商务面包车接送前来考察、学习的客户。

2012年6月中旬，经孙鹏同意，顿延江(另案处理)对公司传销模式进行修改，增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等，被告人曾翔明知上述传销模式仍然为该公司设计、制作了泰山玉代理商管理系统并负责公司网络服务器建立和远程维护，还将公司应付报酬转换为加盟费，积极参与传销牟利，被告人赵红伟作为公司财务负责人，负责收取代理商的“加盟费”、出具收据、报单、与代理商签订加盟合同、给代理商返利、提现等，被告人刘佳作为泰山玉代理商网站管理系统日常维护者，融易新媒体，负责该网站的日常操作、管理维护及每天加盟费的收支、代理商人数的数据统计等。

自2012年3月28日至8月20日间，被告人孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人次，下线层级达六级，传销资金数额累计达6000余万元，被告人裴铁栋积极发展六层级下线代理商，传销资金数额累计约4364万元，不法获利70余万元。案发后，公安机关扣押泰山碧玉公司鲁JC01**江淮瑞风商务面包车一辆、鲁J903**江淮商务车一辆、被告人孙鹏名下的鲁J200**奔驰轿车一辆、玉石一宗，冻结不法所得款项共计427878.81元。

据了解，这个所谓的国投基金全称为“国投中惠(北京)投资基金管理有限公司(以下简称国投基金)”。企查查显示，该公司于2010年成立，而在其经营范围中有写到未经有关部门批准，不得以公开方式募集基金，不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动，不得向投资者承诺投资本金不收损失或者承诺最低收益等。

2016年，国投基金就被北京市工商行政管理局石景山分局以通过登记的住所或者经营场所无法联系为由列入经营异常名录。另外，根据企查查大数据分析，其实际控股人为“北京天成宝石公司”，而这个天成宝石公司对外投资的多家公司被注销或吊销，其他资料就再无显示，疑似一个皮包公司。

据悉，孙鹏曾因为组织、领导传销罪在2014年被判处有期徒刑六年零六个月。

借“非洲矿业”卷土重来

据中国裁判文书网显示，因孙鹏在服刑期间有悔改表现，所以减去了有期徒刑一年(刑期至2018年2月20日止)。