最新事件:“BAC积分”特大网络传销案在上海审结首犯非法获利1亿元

4月13日，反传防骗快讯了解到，涉及全国3万余人的特大网络传销案在上海市嘉定区人民法院审结，4月3日，该法院对外披露了该起特大网络传销案的判决书。

反传防骗快讯在该判决书中看到，浙江省金华市男子吴某某与他人结伙，利用“BAC”平台进行传销活动，非法获利1亿元，因构成组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并罚金。

2016年11月起，被告人吴某某与缪某某等人结伙，开发、设立“BAC”平台，利用“BAC”平台进行传销活动。其中，吴某某属于管理人员且主要负责“BAC”平台的具体业务，包括在“BAC”平台发起、设立时负责与软件公司对接及维护、管理“BAC”平台会员账户、运行等。

“BAC”平台成立后，吴某某与缪某某等人对外宣传投资该平台“BAC”积分可获取高额利益等，吸引大量人员以支付人民币2000余元至10万余元不等金额的方式，认购“BAC”积分成为会员，并按照一定顺序组成层级。

同时，“BAC”平台还设立了直推奖励、层级奖励等模式，以会员发展人员的数量作为主要返利依据，引诱会员继续发展他人参加。

吴某某等人控制蓝某某、黄某某、深圳市百里腾企业服务有限公司、金华市森民食品有限公司的六个银行账户和金融账户，用于收取会员充值费用。

期间，缪某某等人为营造“BAC”平台实力背景，又在上海市嘉定区城北路等地设立钜锦公司，运营线上、线下“百乐好商城”等，以积分兑换商品、服务等方式消化“BAC”积分。

2017年12月，吴某某及缪某某等人出逃境外。2018年9月19日，吴某某被公安机关抓获，其到案后，如实供述了主要犯罪事实。次日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，由上海市公安局刑事拘留。

至案发，“BAC”平台发展会员总层级128层，推荐层级37层，涉及人数3.3万余人，会员充值金额累计2.7亿余元，吴某某等人非法获利金额1亿余元。

上海市嘉定区人民法院认为，被告人吴某某伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。为严肃国法，维护社会经济管理秩序，依照相关法律的规定，判处有期徒刑七年，并罚金三十万元，违法所得予以追缴。

反传防骗快讯提醒广大群众，一些公司虚构盈利前景、承诺高额回报，授意或默许会员、加盟商虚构商品交易，直接向平台缴纳一定比例费用，谋取高额返利，平台则通过此方式达到快速吸收公众资金的目的。部分公司还采用传销的手法，以所谓“动态收益”为诱饵，要求加入者缴纳入门费并“拉人头”发展人员加入，靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。

此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，防止利益受损。同时，对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。