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团伙刷50多万买金条替电诈洗钱转移赃款遭抓获

2024-04-10 14:14:20来源:新媒体

文章导读
近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,破获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方了解到,这些团伙会组织他人到黄金店铺内大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗案遭害人的...

近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,破获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方了解到,这些团伙会组织他人到黄金店铺内大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗案遭害人的涉案款。北青报记者注意到,近期全国多地均有警方发布类似的通报,称有人在当地大量购买黄金,融易新媒体消息,此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。目前,已有参与为电诈分子买金“洗钱”的成员遭法院判处有期徒刑。法院提醒市民,不参与陌生人的资金往来交易,对于一切资金来源不明、情况可疑的代购请求,即使对方给予再高的报酬也要坚决拒绝,以免沦为违法犯罪分子的“工具”。

男子在北京丰台两家金店内花53万元买黄金实为帮电诈团伙洗白转移赃款遭抓获

据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买了600克投资金条,1个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买了29万元的投资金条。

警方说,这名男子并非财大气粗,而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案遭害人的涉案款转移。

“投资金条不仅保值,而且便于隐蔽携带,现在很多涉诈团伙都喜欢用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。”负责侦办案件的芦警官介绍。

“为逃避打击,真正的诈骗分子不会自己去抛头露面,这些到金店购买金条的人都是诈骗团伙通过各种方式物色的人员。遭物色者带着有赃款的银行卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”

警方表示,这些按照诈骗团伙指示到金店大笔消费的买金人,虽然没有直接实施诈骗,但也是诈骗链条中重要环节的参与者,必须严厉打击。

针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,丰台刑侦支队启动融合调查工作机制,由调查中心、电诈研判队、电诈调查队、技术队等部门同步上案,对该区多家银行网点和ATM机的取现行为进行分析研判。


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