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多家银行信用卡大面积逾期 涉嫌信用卡诈骗金额超3000万元

2023-11-06 01:35:01来源:互联网

文章导读
多家银行信用卡大面积逾期 【多家银行信用卡大面积逾期】近日,上海市闵行区人民检察院分别以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名遭告人提起公诉。 据悉,张某等人开设几十家空壳公司,为大量未曾办过信贷业务的白户短暂缴纳公积金,对其进行身份包装后,分别组织白户至银行提交虚假材料申领信用卡从而不法套现,涉及13家银行近400张信用卡,涉案金额超3000万元。 张某和解某深谙不少人嫌麻烦的心理,手机卡都...

多家银行信用卡大面积逾期 涉嫌信用卡诈骗金额超3000万元

  多家银行信用卡大面积逾期

  【多家银行信用卡大面积逾期】近日,上海市闵行区人民检察院分别以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名遭告人提起公诉。

  据悉,张某等人开设几十家空壳公司,为大量未曾办过信贷业务的“白户”短暂缴纳公积金,对其进行身份包装后,分别组织“白户”至银行提交虚假材料申领信用卡从而不法套现,融易新媒体消息,涉及13家银行近400张信用卡,涉案金额超3000万元。

  张某和解某深谙不少人嫌麻烦的心理,“手机卡都是现办的,大部分人拿到好处费后就都丢掉了,所以银行这边信贷资金如果发生逾期了,也是联系不上客户的。”2023年初,某银行报案称有大量人员涉嫌信用卡诈骗。

  闵行区检察院认为,遭告人张某、解某、顾某、李某、徐某、于某、刘某、姜某、彭某以不法占有为目的,违反信用卡管理规定,提供虚假信息帮助他人申领信用卡后恶意透支,涉嫌信用卡诈骗罪;遭告人张某、解某、顾某、李某、徐某、彭某以不法占有为目的,提供虚假信息诈骗银行贷款,涉嫌贷款诈骗罪;遭告人徐某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行账户帮助他人进行资金支付结算等活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。


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