3元假“玉石”被卖上千元 河南郑州二七警方侦破利用“字画”诈骗犯罪团伙

法治日报全媒体记者 赵红旗 通讯员 李东亚 任娜

图为民警查获的假字画。

3元钱的一块假“玉石”、三五百元一幅的“名家”字画,经过骗子们在网络上精心包装,便以数百倍乃至千倍的利润卖出,而购买人除了能看到增长的数字外,连这些假冒低廉的东西都得不到,落个财物两空。所幸,河南省郑州市公安局二七分局接到线索雷霆出击,顺线追踪直捣骗子老巢,将17名违法犯罪嫌疑人当场抓获,缴获作案用银行卡近200张、电脑10台、手机29部,把这一覆盖全国多地的诈骗网络链条彻底摧毁。

11月9日上午,郑州市公安局二七分局长江路派出所接到辖区一群众情况反映称,在某商住两用写字楼内有一家公司通过网络商城售卖“名家”字画,以低价买进转手就能高价卖出为噱头,不断吸引有发财“梦想”的人在平台上抢购名家字画和珠宝玉石,并且该公司每天不断在招聘人员加入,感觉这种操作很像民警们反诈宣传时讲到的“杀猪盘”诈骗手法,希望民警能实地查看核实一下。

接此情况,长江路派出所负责人郭俊伟非常重视,立即安排民警张勇、肖帅锋、丁健立即前往现场调查情况,为不打草惊蛇,侦查民警乔装打扮后在公司附近走访调查,并以应聘为名进入了该公司了解情况,在听完负责招聘人员的介绍后,初步断定存在违法嫌疑,民警当场将正在热火朝天推销字画的14名违法犯罪嫌疑人悉数抓获。

经讯问,该公司经理张某帅(男,33岁,河南新郑人)供述,公司成立于10月中旬,办公室是租用的一套三室两厅住房,招聘了13名员工,在不到20天的营业时间里,非法营业额已高达18万余元。而公司盈利的手段是,招聘员工经过统一的“话术”培训后,让大家不断通过交友软件添加有发财“梦想”的人,并大力鼓吹一款名为“蜻蜓商城”APP,在关注该APP公众号注册会员后,可以在该平台规定时间内“抢购”“名家”字画赚钱,具体操作流程是:买家上午在该网站下单购买起步价1000元左右的一幅“名家”字画,下午就可以看到升值5%,然后再次挂到网上加价去出售。第二天,便会有人“抢购”该幅字画,而买到画的人可以再次加价销售,以此类推,每次买卖只需向平台支付3%的手续费,剩余2%的差价就是购买人赚到的净利润。原本起步价千元的商品,可以被炒作到万元以上,这种躺着就能挣钱的好事,着实让人心动不已。

据嫌疑人张某帅供述,其与开封全国总部的负责人赵某是在今年6月底通过朋友介绍认识的,之后,赵某声称可以带其一起快速赚钱,于是两人一拍即合。2020年9月,赵某注册了一家公司,设立了公众号,招揽人登录该平台,诱骗他人在平台购买“名家”字画,从中赚取差价,赵某除去支付张某帅每月4000元底薪外,还承诺由其负责郑州分公司的日常运营。

经讯问得知,该公司总部位于开封市鼓楼区,为将嫌疑人一网打尽,办案民警立即驱车前往开封,在鼓楼区解放大道鼓楼里一宾馆内将公司总部4名违法嫌疑人成功抓获,并当场查获用于作案的“名家”字画和假冒“玉石”一批。

民警调查发现,这些所谓的带有证书的“名家”字画,只是一些不知名的书画作品,成本价在300元至800元不等;而标价千元珍贵“玉石”,则是通过其它APP直播间以3元一个的价格买来的工艺品。作案时,是由公司内部员工在APP上定时“抢购”字画,造成字画很抢手一经购买就会有人抢购的假象,故意营造一种收藏必赚钱、买卖即赚钱的虚假繁荣;低买高卖只是一个套路,客户在APP购买字画后,后台可以操控该副字画的价格,交易金额达到一定数额后,会通过云支付的方式,迅速将金额分解转移到事先准备的近200张不同的银行卡账户上,套取资金来逃避办案民警的侦查,而受害人不仅钱款被骗一空,就连这些廉价的“字画”都得不到。

11月11日上午,17名涉案人员中,有8名嫌疑人已被刑事拘留、7名嫌疑人被行政拘留。