吉林白城警方破获涉案上亿元特大网络赌博案

法治日报全媒体记者 刘中全

近日,吉林省白城市警方破获一起特大网络赌博案,有10名团伙骨干成员落网,累计收缴冻结资金及涉案财物近千万,资金流水过亿元。

白城市民金某一直热衷于某网站娱乐赌博活动,刚开始他投小赚大、十赌九赢,随着赢钱的次数增多,金某慢慢沉迷在赌博游戏中不能自拔。然而好景不长,他不仅把到手的钱搭了进去,还把自己的私房钱输个精光,背着家人四处借钱续赌,始终没有起色,不甘心认输的金某始终认为自己是运气不佳。

今年初,金某决定赌把大的,赢了就能回本翻身。他“借鸡生蛋”打起了所在单位的主意。在不到1个月的时间里,金某共涉嫌挪用公款达200余万元。然而,金某做梦也没有想到原来这是一场没有“赢家”的骗局,他只不过是这个骗局当中的过客而已。

根据线索,白城市公安局洮北分局成立以刑侦、网安、派出所等14名警力组成的专案组,全力开展案件攻坚工作。

通过调查了解,民警发现金某通过一境外赌博网站投赌下注参与网络赌博,专案组以金某为线索突破口,巡线调查该境外赌博组织。通过多方调查取证,民警成功发现一个名为“彩世界”的境外赌博网站,该网站通过“北京赛车、勐拉赛车”等赌博形式在我国境内设有众多赌博控制窝点并在全国各地吸引大量的参赌人员。

专案组通过金某下注的银行卡追查赌资流向发现,某账户月资金流水近千万元。在确定该网络赌博团伙的组织架构后,办案民警深入综合研判分析,很快掌握了一个由多名骨干成员组成的幕后控制窝点及藏匿处。为慎重起见,专案组先派2名侦查员到福建省漳州市进行秘密侦查,经近10余天的实地摸排,民警最终锁定了犯罪团伙的具体作案地点。

摸清窝点后,专案组立即研究抓捕方案,抓捕时机日趋成熟。5月15日,洮北分局再派14名民警赶赴福建省漳州市实施抓捕行动。

5月17日8时许,抓捕组利用其犯罪组织交接班时机,冲进涉赌窝点,将正在实施犯罪活动的7名嫌疑人一举抓获,现场查获涉案资金70余万元、查扣电脑4台、手机40余部、涉案车辆3台等及其他涉案财物。

随后,专案组在当地警方的大力配合下,对7名犯罪嫌疑人连夜突审,并深挖扩线追查其他团伙成员。在民警强大攻势下,包括主犯吴某在内的另外3名涉案嫌疑人主动投案自首。公安机关对该团伙10名骨干成员依法采取强制措施,累计收缴冻结资金及涉案财物近千万元。该跨境网络赌博组织机构庞大,覆盖范围广,资金流水过亿元。

目前,案件正在进一步侦办中。