打财断血摧毁毒品犯罪分子经济基础

法制日报全媒体记者 周斌

毒品犯罪纷纷触“网”,检察机关如何应对?通过快递物流寄递毒品情况突出,怎样推动解决这一问题?如何惩治涉毒洗钱犯罪,摧毁其经济基础……6月26日,最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明就社会关注的打击毒品犯罪有关问题答记者问。

涉网络毒品犯罪高发多发

记者:请问当前涉网络毒品犯罪的形势特点,检察机关如何应对?

答:近年来,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,起诉的毒品犯罪大多和网络有关。

涉网络毒品犯罪案件主要形式有:犯罪分子利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品;利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运毒品;利用网络传授制毒技术;利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易;利用网络空间聚集吸毒,交流体验,引诱他人吸毒等。

涉网络毒品犯罪的主要特点有:一是隐蔽性强。犯罪人多使用网名或化名隐匿真实身份,用黑话、行话联络,聊天记录和信息随时、瞬时删除;使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,使用虚拟IP地址隐藏犯罪地,实现“人货分离、钱货分离”的无接触交易,加大了侦查取证难度。二是犯罪成本低、跨时空性强。网络传播信息速度快、覆盖范围广,使毒品犯罪活动突破了地域和时间限制,跨区域、跨国界更加普遍。三是犯罪已经形成制、贩、运的全产业链条,危害大。毒品信息在网络大肆传播,容易误导、诱使青少年吸食毒品,走上违法犯罪道路,进一步加剧了毒品犯罪危害性。

对此,检察机关将着重做好3个方面工作:

加大打击力度。加强与公安机关的沟通协作,引导依法全面收集涉网络毒品犯罪证据,完善证据链条,形成打击合力。会同有关部门研究制定证据审查和法律适用指引。

积极参与网络禁毒综合治理。加强涉网络毒品犯罪的调研,加强与重点互联网企业的交流合作,提升检察机关参与网络禁毒的能力与效果。对涉网络毒品犯罪案件暴露的社会管理漏洞,及时制发检察建议,促进提高网络监管能力。

加强国际司法协作。最高检将根据《国际刑事司法协助法》等法律规定,加强证据转换及审查认定、涉案款物移交、司法文书送达等方面的工作。

涉毒洗钱犯罪案办理较少

记者:请介绍下检察机关惩治涉毒洗钱犯罪的相关情况。

答:毒品犯罪分子获取巨额利润后,往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益。因此,对毒品犯罪打财断血,摧毁其经济基础尤为重要。最高检今年4月成立反洗钱工作领导小组,涉毒反洗钱是其中一项重要工作内容。

2019年,检察机关办理涉毒洗钱犯罪50多件,对毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出没收违法所得申请5件300多万元。总的来看,这一类犯罪与毒品犯罪总数相比还比较少,与涉毒洗钱犯罪隐蔽、查处难度大等因素密切相关。

涉毒洗钱犯罪的主要特点包括:洗钱方式多样;犯罪分子通过金融机构或者投资来清洗毒资,有的还利用伪造商业票据、信贷回收、期权等进行洗钱,近年来通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。洗钱日趋隐蔽化;犯罪分子转移或隐匿资金,使毒品犯罪收益和正常经营活动获取的利益融合在一起,致使涉毒资产性质、数额不易认定。犯罪组织严密;涉毒洗钱活动从分散的掩饰、隐瞒犯罪所得活动已逐步演变为具有专门分工、组织严密的运作体系。

为此,检察机关将加强3个方面工作:

加强对涉毒反洗钱检察工作的领导。全国检察机关要在最高检反洗钱工作领导小组的统一部署下,扎实开展工作,深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念,加大涉毒洗钱犯罪的查处力度。

提高涉毒资产审查认定的能力和水平。对于特别重大疑难复杂的案件,做好提前介入,引导对涉毒资产的查证,扎实做好证据收集及保全工作。坚持全面审查和重点审查相结合的原则,注重审查涉毒资产来源、用途和权属情况、与毒品犯罪的关联性等,准确认定洗钱罪,提升打击涉毒洗钱犯罪的效果。

加强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合,形成合力。共同研究建立反洗钱资金监测模式,加强资金往来情况分析,督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。

利用物流快递贩毒案增多

记者:据了解,近年来通过快递物流寄递毒品情况突出,请介绍一下这方面的情况,检察机关如何应对?

答:随着我国物流快递行业的快速发展,近年来,犯罪分子利用物流快递贩运毒品,呈逐渐增多态势。2019年全国检察机关办理利用快递寄递毒品犯罪案件1000多件。特别是新冠肺炎疫情发生后,这类犯罪案件明显上升。