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团伙刷50多万买金条替电诈洗钱 京城金店频现异常交易了！【看点】

2024-04-11 13:36:52来源：互联网

文章导读
近日，京城各大金店频繁出现令人费解的购金行为：顾客们穿梭于各金店间，如同购买日常蔬菜般大量购买黄金。然而，这些买家并非富甲一方，而是电信诈骗犯罪中的“卡农”，专门负责转...

近日，京城各大金店频繁出现令人费解的购金行为：顾客们穿梭于各金店间，如同购买日常蔬菜般大量购买黄金。然而，这些买家并非富甲一方，而是电信诈骗犯罪中的“卡农”，专门负责转移赃款。丰台警方凭借敏锐的数据研判能力，已连续捣毁多个电诈黑灰产团伙，抓获包括“卡农”在内的犯罪嫌疑人15名。

2月24日中午，一名男子在短短一小时内，先后在丰台区两家金店豪掷近53万元购买金条。其行踪全程处于警方侦查员的严密监控之下。原来，年初丰台反诈中心在对区内两家银行发生的3起涉诈资金取现行为进行分析时，发现均由同一团伙操控。这些“卡农”受雇于电诈组织，具备一定的反侦察能力，他们在完成取现任务后迅速离京，以逃避追查。

据丰台刑侦支队芦警官透露，电诈黑灰产组织通常通过网络平台发布虚假招聘信息，吸引急需用钱的“卡农”参与。一旦加入，他们需听从组织者指令，从外地奔赴京城，与“带队人”会合后在银行附近守候。待诈骗款项转入指定账户，他们便立即前往柜台提现，融易新媒体消息，或至金店购买黄金，以此方式协助犯罪分子洗钱。

调查过程中，警方逐步揭示了该团伙的操作模式：“卡农”与“带队人”碰面后，后者登记“卡农”可用的银行卡号并上报给境外诈骗团伙。这些账户作为备用涉诈账号，一旦诈骗所得款项汇入，部分“卡农”会被指派至银行提现，另一部分则被安排购买黄金，实现赃款的隐秘转移。芦警官指出，投资金条兼具保值与易于隐蔽携带的特性，因此深受电诈团伙青睐，成为洗钱转移的新途径。

针对丰台地区活跃的电诈犯罪网络，警方迅速启动融合侦查机制，调动侦查中心、电诈研判队、电诈侦查队和技术队等多部门力量，对区内多家银行网点及ATM机的可疑取现行为进行全面研判。


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