五人交易黄金为电诈洗钱：13天内先后惠顾十几家金店

2023-08-01 11:00:02来源：互联网

文章导读: 五人买卖黄金为电诈洗钱：13天内先后光顾十几家金店 2022年，一男子到江苏常州某金店买8万元黄金，但要求店主用个人银行账号收款。第二天，店主发现该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被警方冻结。五人买卖黄金为电诈洗钱，经查，全某某等人通过买黄金获取金店负责人的银行账号，提供给上家以便其将电信诈骗款转入，再将购买的黄金转手倒卖，转化为虚拟货币后转给上家。 5人团伙为牟取占比25%的赃款分成，13天内先后光顾江西、江苏、安徽...

五人买卖黄金为电诈洗钱：13天内先后光顾十几家金店

2022年，一男子到江苏常州某金店买8万元黄金，但要求店主用个人银行账号收款。第二天，店主发现该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被警方冻结。五人买卖黄金为电诈洗钱，经查，全某某等人通过买黄金获取金店负责人的银行账号，提供给上家以便其将电信诈骗款转入，再将购买的黄金转手倒卖，转化为虚拟货币后转给上家。

5人团伙为牟取占比25%的赃款分成，13天内先后光顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，融易新媒体，帮助电诈犯罪转移赃款合计77万余元。今年7月14日，常州经济开发区人民法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车接应全某保的余某斌有期徒刑1年。五人买卖黄金为电诈洗钱！

五人买卖黄金为电诈洗钱

去年11月到12月间，江苏、江西、安徽等地的十几家金店被同一男子光顾，此人出手阔绰，被金店店主奉为“金主”。但没想到不久后，所谓的“金主”就被抓了！而他们买黄金的目的，也让人意想不到。

2022年11月27日晚上7点多，一名身着黑衣、面带黑色口罩的男子来到江苏常州市某金店，他声称要买8万元黄金，款式不限，但提出要求：金店店主必须提供银行卡号。店主以为来了大客户，把个人银行账号提供给了黑衣男子，很快8万元到账，男子离开。

五人买卖黄金为电诈洗钱：13天内先后光顾十几家金店

第二天上午10点，金店店主向警方报案，称昨晚入账8万元的银行卡被冻结。经查，该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被山西警方冻结。于是，买卖黄金洗钱案案发。今年4月10日，购买黄金男子全某保等5人被常州检察机关提起公诉。五人买卖黄金为电诈洗钱！

五人买卖黄金为电诈洗钱：13天内先后光顾十几家金店

“案件涉及的犯罪嫌疑人总共有5名，其中汤某某负责跟上线联系，提供黄金店的银行账号，上线会安排把上游诈骗案件的被害人的钱，打到黄金店的银行账号，全某某负责到具体的黄金店去购买黄金，再交给傅某某，傅某某马上将黄金转手倒卖，变卖为现金之后再转化为虚拟货币，把钱再转给上线。”常州经济开发区人民检察院第一检察部主任陈洪星介绍。