6月30日晚，湘电股份公告称，其全资子公司湘电国际贸易有限公司与上海煦霖国际贸易有限公司及上海弘升纸业有限公司开展的多笔纸浆贸易业务中，国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。涉嫌诈骗的合同总金额约3.7亿元（湘电集团原党委书记周建雄和副书记马甄拔同日被查）。
据公告，国贸公司从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司。上海弘升付款后，直接从上海堃翔取货。由于上海弘升近期发生逾期付款现象，国贸公司为了保证能按期支付银行信用证，拟将货品变现时，发现上海堃翔管理人员失去联系，无法完成货物变现。经上海及湘潭警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为，已投案，上海市公安局浦东分局已立案侦查。上述涉嫌诈骗的合同总金额约3.7亿元，均为远期信用证结算，其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元，其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期，到期后国贸公司将办理止付手续。国贸公司已向法院提起相关诉讼，以维护自身合法权益。因上述合同涉及第三方等，国贸公司后续可能存在被诉、账户被冻结的风险。
实际上，近年来，除了上市公司自身造假外，也有不少上市公司如天山生物、华业资本、宁波东力、宜通世纪、深桑达等，爆出成了诈骗的受害方。
对此，前海国丰优合资本总经理金少华表示，就市场公布的数据来看，已有很多家上市公司被诈骗过，金额从数百万元到数亿元不等。对于上市公司来说，所有的投资行为都一定要把好关，在投资前进行充分的调查、风险管理，这样可在一定程度上避免落入诈骗陷阱，或者将损失降到最低。（见习记者 尤艺樵）
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