“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元

2022年12月，一架国际航班在广州白云机场落地，湖北沙洋警方几名民警架着“7·28”网络打赌大案3名犯法嫌疑人，走出舱门。至此，这一涉案资金流水高出4000亿元的网络打赌案件侦办告一段落。

　　5万人次参赌，流水高出4000亿元

2021年7月，一对叔侄跑到湖北省沙洋县公安局纪山派出所报案，侄儿熊某在一款手机棋牌游戏App中输掉20余万元。民警猜疑受害者掉入网络打赌圈套，当即将此事上报并备案观测。

民警侦查发明，该棋牌游戏App是一个在线打赌平台，参赌人员超5万人次，涉及全国17个省份，平台组织者和网络处事器均在境外。

据侦查，境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的署理团伙或中介团伙。犯法嫌疑人交接，参赌人员利用的“游戏豆”，全部由境内署理团伙向藏匿在东南亚某国的境外犯法嫌疑人购置，跨境生意业务都用虚拟钱币结算。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕动作，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张，涉案流水超4000亿元。

专案组通过国际司法协作冻结代价10多亿元虚拟钱币钱包地点。2022年10月，人民法院作出讯断，依法充公部门冻结的虚拟钱币，该案成为全国首例经法院讯断充公的“虚拟钱币第一案”。案件侦办以来，公安构造连续摧毁14个相关犯法团伙，抓获违法犯法嫌疑人130余名。

　　“顺藤摸瓜”，资金链串起打赌网络

民警通过梳理涉案资金流发明，该跨境网络打赌平台背后埋没着一个组织严密的复杂犯法组织，共分为5大层级和16个小层级。参赌人员向“零售商”购置“游戏豆”，“零售商”再向“批发商”“进货”，署理商则通过虚拟钱币向海外“进货”，各层级通过差价赚取利润。

侦查发明，本案涉案金额庞大、人数多，融易新媒体，嫌疑人具有地区、家属聚积特点。顺着线索，民警鉴定该组织在海内起源于东南沿海某省。由于跨境网络打赌犯法本钱低、收益大，犯法嫌疑人“发财致富”后，村里人纷纷投靠，甚至跟从嫌疑人出境“淘金”。为逃避冲击，一些人甚至不吝花重金插手外国籍。

收网后，犯法嫌疑人很快交接境外庄家地址地，民警当即组织跨国专班，继承到境外追赃追逃。专班侦查发明，该跨境网络打赌组织借助内地某知名企业的账户洗钱。追逃期间，不时有人向犯法分子通风报信，导致民警经常扑空，有时甚至蒙受不法武装分子跟踪围堵。专案组颠末尽力事情，将3名中国籍犯法嫌疑人抓捕归案。

　　切莫相信邪路“生财”

“这个网络打赌平台有系统控制，先让新人尝尝甜头，让你欲罢不能，再通过算法控制让他们赔钱。”专案构成员、沙洋县公安局网安大队辅导员杨威说。

专案组民警汇报半月谈记者，网络打赌组织者会先用弹窗告白和小礼包引诱赌客实验，再用各类折扣诱导充值，客服人员随时吸收信息反馈，不绝按照顾主要求更新玩法，使人一步步着迷个中。

赵某两人均是福建霞浦人，两人出资创立专门“事情室”，做充值署理，一年多时间，赢利60万元，两人均以开设赌场罪，被判处有期徒刑3年4个月。邱某父子、陈某，在海外从事网络打赌组织、处事等相关事情，包吃包住，月薪数以万计，已被警方抓捕返国，即将面对法令制裁。

“网络世界毫不法外之地，千万别相信打赌能挣钱。” 沙洋县副县长、公安局局长郑代平说，公安构造也将优化警务气力设置，晋升“诈、赌”应对本领。