打击传销典型案例：“DRMS数权、MGP名鸽派、万甲黄金APP等传销案(2)

　　北京地区出现多起涉“抢购转售”网络传销案件警情，通过工作发现，该类犯罪团伙多搭建网络交易平台，以销售玉石、字画、红酒等“艺术品”“收藏品”为名义，通过网络推广、线下扫码等方式招募会员，并依据加入顺序落实会员上下级关系。经查，该类犯罪团伙所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，融易新媒体消息，实际价值仅为几十至几百元，但在交易平台上架后可炒至数十万元，远超其原始价格，导致大多数参与人员血本无归。

　　针对此类犯罪，北京公安经侦部门组织开展专题研究，明确调查思路和取证重点，同时加强与市场监管和检法等部门联动合作，对网络传销犯罪实施全链条打击。截至目前，北京公安经侦部门已分阶段、分批次查获相关案件15起，打掉该类网络传销平台13个。

　　昆明：李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案

　　2022年起，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，吸引多个省市大量人员参与。截至2023年4月，该社区已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金达2.8亿余元。

　　2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功查获该起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

　　文县：黄某某、刘某某、蒋某某组织领导传销案

　　2023年9月，文县公安局经侦大队查获一起组织、领导传销活动案，该案涉案犯罪嫌疑人共4人。经查，犯罪嫌疑人刘某某、黄某某、蒋某某通过四川籍居民谢某某介绍加入团伙，以公益慈善的名义，诱导他人购买所谓的NTF理财产品来获取高额回报。该传销组织发展人数共计69人，受损总额累计2446万元，造成恶劣的社会影响。目前，该案在侦办过程中已挽回经济损失180万元，并于2023年11月27日移送起诉。

　　雅安市公安机关查获“5·6” 组织、领导传销活动案

　　2021年5月以来，犯罪嫌疑人刘某、李某等人依托某知名集团，组织技术团队研发了“某某农场”“ 某某商城”等网络APP，并在全国各地设立“战区”，通过该平台以线上“认养黑猪”为噱头，以高额返利为诱饵，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格并形成层级关系，同时以发展会员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　该平台发展会员达5.2万余人，充值金额超4亿元。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金5000余万。案件已于2023年11月调查终结并移送审查起诉，目前处于法院审理阶段。

　　新疆新和县：徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案

　　2021年12月，新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案调查。经查，徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下，在互联网上搭建网络APP，以买卖权益、高价购买商品获取固定收益为噱头，通过交流会、培训会、组织旅游等形式进行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，遭判处1至7年不等有期徒刑。

　　警方提醒：

　　传销犯罪花样多，如果遇到以“虚拟货币”“股权投资”“外汇期货交易”等为名义发展“会员”，以“电子商务”“消费返利”“低价商品”“分享经济”等为噱头吸引“拉人头”“加盟”，以“任务奖励”“虚拟养殖”等为名义诱导“打卡”“交易”，请提高谨防、保持戒心，切勿相信高额返利，天下没有免费的午餐！