“环球币”撬起1.6亿大骗局 全国70多万受害人

　　“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑，让全国各地70多万人落入此“圈套”，涉案金额高达1.6亿元，近日，融易新媒体消息，苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。

　　负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。

　　方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。

　　说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。

　　随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒遭等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5;VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。

　　VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。

　　此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。

　　警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害者遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。

　　与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。

　　市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。

　　“之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。

　　63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。

　　据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心遭查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App通告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能遭骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。