警惕！别被“区块链”传销骗局花式“割韭菜”

　　“区块链”是什么?它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，很多人的钱财在风口聚积，最终沦为泡沫。长安区人民查看院受理的张某、翟某等人组织、率领传销勾当案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由，吸引介入者以购置“区块链”的方法取得资格并成长下级。短短数月，成长下线9层，成长下线成员200余人，损失900万余元。

　　1.新型骗局——不能错过“区块链”这个风口了

　　“错过了比特币，你不能再错过区块链项目，点对点打款，没有资金池，一周就能赢利投资款的10%，这可比银行更安详，再不下手就来不及了。”2019年6月的一天，翟某在和伴侣王某闲聊时发明白一个叫做“黄金星座”的新型投资项目，王某的一番先容让他十分心动，融易新媒体，不由得诱惑，翟某在手机上下载了APP成为了“注册会员”。凭据划定，翟某以当前价值买入虚拟物品“星座”，后以7天为一个周期，通过系统随机匹配的生意业务工具，将“星座”高价卖出，没过多久，翟某发明本身APP上的余额灵敏攀升，点击提现，几万轻松到账。

　　2.层层成长——传统“拉人头”方法的“旧瓶装新酒”

　　赢利的翟某欣喜万分，但奈何才气赢利更多更快呢？为此，“黄金星座”推出了嘉奖机制，即通过推广码成长本身的下线会员会得到团队会员嘉奖的3%-5%。为了晋升团队嘉奖的比重，翟某物色了做互联网生意的张某，并迅速将其成长为本身的下线。张某操作本身的优势，伙同其他会员设立办公所在，以投资理财、互联网+项目为名，建设“黄金星座”商学院，多次通过召开分享会、演说会及在微信群里举办视频、语音宣导等形式，推广“黄金星座”APP，以高额收益为诱饵逐级成长会员，逐渐成为了“黄金星座”石家庄区域的率领者。

　　3.镜花水月——“金字塔”式传销骗局最终解体崩盘

　　跟着下线成员的增加及生意业务率的提高，“星座”的生意业务金额慢慢攀升，这就导致平台的新进成员望而却步。无新鲜血液的插手，资产如滚雪球一样越滚越大，市场玩家基础无法办理如此复杂的资金周转。为扩大局限，平台再次进级为“矿交所”区块链模式，诡计以更高的回报吸引投资。然而好景不长，2020年10月，平台全面崩盘，会员无法提现，损失金额高达900余万元，翟某、张某等人的传销勾当也被迫终止。2022年12月长安区人民法院对张某等人以组织、率领传销勾当罪判处三年四个月至四年十个月不等的刑期。2023年2月长安区人民查看院将追逃的同案嫌疑人翟某以组织、率领传销勾当罪告状至长安区人民法院。

　　4.穿透迷雾——鉴戒高额回报背后的“区块链”骗局

　　“黄金星座”的本质是披着金融投资外衣，以合作盘传销拉人头的形式运行下去的庞氏骗局，是金字塔骗局的变体。该骗局以高额的回报率吸引投资者，强调“投资必赚，绝无吃亏”，却对投资的风险避而不谈。作为“星座”生意业务支撑的“生意业务所”系平台本身开拓，目标就是将资产全部变为“氛围币”、“传销币”等虚拟钱币，而这些虚拟钱币没有与任何有代价的事物绑定，布满了安详裂痕、暗箱操纵和黑幕生意业务。且看似暴利的嘉奖政策之下，其本质无非仍是拉新人玩家填补资产的巨坑，待资产无法举办填补，就是模式解体崩盘之时。