5月12日,四川省公安厅召开新闻发布会,通报了近年侦破的10起经济犯罪典型案例,旨在通过剖析案例,揭示犯罪手法,传授防范知识,提高群众防范意识和能力,推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作,其中南充公安破获的,饶某某、刘某某等人对非国家工作人员行贿案,入选十大典型案例。
案例回顾
犯罪嫌疑人饶某某、刘某某等人为骗取银行授信开具银行承兑汇票,控制多家空壳公司,虚构贸易背景,签订虚假合同,并以2至50余万元不等的现金向银行信贷人员行贿。截止案发,该团伙大肆向9家地方商业银行中10余名银行工作人员行贿,涉案金额511万元。该案已于2022年9月移送检察机关审查起诉。
同日,南充市公安局也召开了新闻通气会,会上通报了3起典型案例,其中“马某等人涉嫌组织领导传销案”,引发了网友们的强烈关注,很多网友认为,这个年代怎么还有被传销洗脑的?
那么
“传销”到底是什么?
传销是我国明令禁止的非法活动
近年来传销的形式和手段也在不断翻新
在第14个“5.15”全国公安机关,打击和预防经济犯罪宣传日到来之际,小编向大家科普下,传销的典型案例,以及其类型特点和防范手段,让我们一起来看看吧。
传销的主要类型
“国家工程”传销
打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件,虚拟公司产业,打着新产业的幌子虚假宣传。
常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。
典型案例一
2017年下半年,市公安局嘉陵区分局发现辖区内的一家贸易有限责任公司打着“国家共享经济创新交易示范中心---鑫圆共享经济”南充片区销售代理等旗号在全市大肆发展下线,涉嫌组织、领导传销犯罪。立案后,经侦民警多次辗转各地开展大量调查取证工作,最终联合眉山警方共同捣毁了这一涉案人员众多、涉案金额巨大的网络传销窝案。
(伪造“国字号”文件作为噱头)
“鑫圆共享经济”是一个层级众多、机构庞大、模式极为复杂的传销组织。犯罪分子冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型国家项目和大量资产的虚假宣传,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过设立的鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。
网络传销
利用互联网,通常打着电子商务、免费获利、网上创业、投资理财、网络博彩、资本运作等时髦词汇的旗号,发展迅速、成本低廉。
相比传统传销其更具有虚拟性、欺骗性、隐蔽性以及跨地域性,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,号称“在家就可创业、穿着睡衣就能赚钱”,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。
典型案例二
(现场收缴的赃款)
2018年10月26日,南部县公安局接群众举报,南部县籍人员任某某等人以投资澳门赌博和旅游行业,获得该行业利润分红为嚼头大肆发展下线会员,收取入门费,获取非法利益,涉嫌组织、领导传销活动。后经公安机关侦查查明,任某某等人所参加的传销组织名为“博旅理财”的网络传销组织,涉及全国30余个省市,人员59万余人,融易新媒体,涉案资金约170亿元。
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