公安部：集资传销涉众犯罪高发 养老领域成重灾区

      反传销网发布：5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。澎湃新闻从公安部获悉，当前，非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发，2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起。网络借贷、虚拟货币、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”。

　　当日，公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件，“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销活动案等案在列。

　　据公安部介绍，当前，受国际国内各种因素影响，我国经济犯罪形势呈现许多新的特点，发案总量持续高位运行，尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加，防范打击犯罪面临新的挑战。其中，非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发，2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起，网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”，涉及人员多、地区广，蕴含巨大经济金融风险。

　　公安部介绍，证券、期货等资本市场领域犯罪较为活跃，内幕交易、“老鼠仓”、操纵市场等犯罪的隐蔽性、专业性、传导性进一步增强，利用各类交易平台从事非法证券、期货活动成为“新兴”犯罪样态。虚开增值税专用发票、骗取出口退税犯罪增幅明显，严重扰乱国家税收秩序。以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行，新类型新手法犯罪多发，损害广大群众利益，破坏金融市场秩序。

　　去年以来，公安机关先后查处了“善心汇”“钱宝”“善林金融”“云联惠”等一大批全国性重特大案件，相继组织开展了“猎狐行动”和打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动。公安部数据表明，去年全国公安机关共破获各类经济犯罪案件9万余起，挽回直接经济损失上千亿元。

　　附：公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件

　　1、“钱宝”非法吸收公众存款案。据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　2、“中晋公司”集资诈骗案。据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人利用中晋资产管理（上海）有限公司及关联公司，通过投放广告等方式进行公开宣传，以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品，非法吸收公众资金，涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处，有关涉案公司支付业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前，法院已对该案开庭审理。

　　3、“龙炎公司”非法集资案。据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，向社会不特定人员骗取资金，涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

　　4、“京金联公司”非法吸收公众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以高额回报为诱饵，以借款项目和基金为名非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　5、“臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案。据重庆公安机关立案侦查，马永彤等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司，向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品的增值潜力大，打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。