近日,百色警方经过两个多月的缜密调查,破获一起特大组织、领导传销活动案,抓获团伙骨干成员 53 人,目前已批捕 29 人,查扣资金 1000 余万元,扣押车辆 7 辆,冻结银行账户一批,涉案金额一亿多元。
案件来源
2022 年 5 月份,根据百色右江警方初步调查获悉,有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内,该团伙成员均系外省人,融易新媒体,组织严密、分工明确、反调查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成,分发现金达 300 万元以上,参会人员 300 余人。6 月 1 日在右江区某酒店聚会发放 5 月份业绩提成。经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判,该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式,是典型的传销活动特征,涉嫌组织、领导传销活动罪。
鉴于案情重大复杂,右江分局将初查情况汇报市公安局,并立 "6.01" 传销专案进行调查,抽调精干警力成立工作专班,汇同市公安局有关部门对该传销团伙开展侦查。通过警情梳理、走访排摸、深入研判,一个重大传销组织的成员结构、人员分工、运作模式及其落脚点逐渐浮出水面。
该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人,采用 " 五级三晋制 " 的传销模式,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员(A 级老总)五个层级,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。
传销组织要求参加者最低必须交纳一份 3800 元的金额,最高可以交纳 21 份 69800 元。为了牟取非法高额利益,传销人员宣传暴富思想,投资 3800 元即可获利 380 万元回报,鼓动成员积极发展下线购买份额,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。
百名警力集中收网
2022 年 8 月 1 日,在市公安局的统一组织指挥下,右江分局联合凌云、乐业、隆林县等公安局,抽调警力 100 多人,兵分七路对正聚集在某酒楼内汇集现金准备发放 7 月份业绩提成的传销团伙骨干成员进行集中抓捕,当场抓获涉案嫌疑人 53 人,查获装满用信封分装现金的旅行袋 3 个,现金数百万余元。
经查实,该传销组织以 " 西部大开发双向扶贫项目 " 为幌子,通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由,将不明真相的外地人骗到百色,采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象,在此过程中不断安排团伙成员进行 " 上课 "、洗脑,灌输快速发财致富的思想,诱骗缴纳会费,由此层层发展下线,传销组织不断扩线壮大,对社会治安造成极大的隐患。
在抓获的 53 名犯罪嫌疑人中,有 51 名已晋升为 A 级老总。2020 年 6 月份以来,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点,经常组织传销人员举行每月聚会活动。
目前,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等 53 人已被依法刑事拘留,检察院批准逮捕 29 人,案件仍在进一步侦办中。
警方提醒
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