最新事件曝光:币圈传销 买币者资金追缴还是返还？

(新浪财经)本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系;所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”?

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔;

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得;

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

追缴不是没收，可获退赔。

《刑法》第64条规定了犯罪违法所得的收缴和退赔：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”而出于认定犯罪数额的需要证据等考虑，实践中，一般会对涉案资金先进行收缴;查清涉案全部金额后再做处置。

对于被追缴的违法所得，又有两种出路：“被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”可见，只有违禁品，和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产，在收缴后应当及时返还。

关于收缴后向被害人返还违法所得，在《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》中有具体规定。本规定第10条规定：

“对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。

(1)被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。

(2)被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。”

随后，同条明确了对追缴财产的损失发还或者赔偿的规则：“对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。”

买币不幸涉及组织、领导传销活动罪，如果只是最底层的买币者，尚未通过推荐他人加入获得套现，那么买币所用款项，是被害人的合法款项，依据《刑法》第64条和前述规定，应当及时返还;即，按照实际损失予以发还。

而行为人推广虚拟币、并由此获取套现、形成层级，已经触犯组织领导传销活动罪的，其向下线收取的买币款、套现款等财产，则可能认定为违法所得，依法应予收缴。这些款项对于组织、领导传销活动罪的行为而言是违法所得;但对于下线的买币人来说，这些款项单纯是购买虚拟币被骗的损失;依据前述规定，仍然应当被返还给作为下线的实际购买人。

买币后又推广的人买币的款项，也是前款规定中所述“被害人合法财产”，和造成被害人的“损失”。理由在于：这些买币人在向上线买币，缴纳“入门费”等费用之时，其身份单纯为受害者;由于尚未向下线推广并收取费用，尚未进行共犯行为，尚不能成立共犯。

只有在其实行了向下线收取入门费等组织领导传销活动的行为后，才能认定其加入了上线的共同犯罪。因此，在其加入共同犯罪之前，其被害人身份不容否定;其向上线缴纳的费用，一方面计算为上线的违法所得;一方面也是行为人受到损失的金额。按照前款规定，也应当在对其上线违法所得进行收缴后，按照其实际损失，对其进行返还。即使被认定为传销组织的中间层，其作为被害人，依然应当有权要求其上层按照对其造成的财产损失，返还相应违法所得。

追缴的范围：成罪范围内的违法所得

如前所述，我国《刑法》第64 条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”。买币行为中，构成犯罪的“违法所得”，范围在哪里呢?

本条明文规定：构成犯罪的人，其违法所得才应追缴或责令退赔。相反，对于不构成犯罪的人，其所得不能适用本条规定。因此，层级没有达到3层的所得款，其行为并不构成本罪，所得并非前文《刑法》所指违法所得，不适用刑事程序中的追缴制度。

可见，涉案财产是否应由刑法规定，通过刑事诉讼程序进行追缴、退赔，取决于行为是否成立组织、领导传销活动罪。只有成立犯罪的，其违法所得才适用刑法第64条规定的追缴、退赔制度;不成立犯罪的，应当通过其他法律手段追偿损失。

需要格外注意的是，组织领导传销活动罪，不仅处罚最初的发起人，也处罚后来参与传销活动的人。后来的参与者，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员，也应当认定为组织、领导者，将受到刑罚处罚。行为成立组织、领导传销活动罪的要件，可以参考之前的分析：《原创 | 多层次营销离“传销”有多远?》