2019社会热点事件：普顿PTFX平台涉嫌组织、领导传销活动

近日，融易新媒体，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年经人介绍，参与了一个叫“普顿PTFX”外汇平台的交易，在“本金安全、收益可靠”的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可仅仅几个月后，普顿PTFX就因涉嫌组织、领导传销活动被警方调查。目前该平台交易已全部停止，大量投资人资金无法取出。

据了解，该外汇交易平台涉及很多人，江苏各地也有很多人参与投资。下一步如何处理，不少人心中忐忑。

投资人说

相信“本金安全”，把钱交给了熟人

倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家P2P公司工作。去年7月，她询问对方是否有好的投资产品，对方向她推荐了普顿PTFX外汇平台交易。

“当时强调的是本金安全。”倪女士说，她拿了8.6万元给介绍人，得到一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码。账户里可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到约3000元收益。

但是，去年11月，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还说“不要紧，再等等”，可到了12月，倪女士就彻底拿不到钱，账户也打不开了。到现在，她都不知道钱去了哪，也不知道该由谁负责。

介绍人说没技术含量，钱很好赚

陆先生（化姓）目前住在南京，他说自己是去年6月接触“普顿PTFX”的，带他入门的是一个亲戚的同事。

“他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。”陆先生说，自己就投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共大概投了20万元人民币，最后实际拿到约两千元收益。

陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易，“他说都是在国际外汇市场上交易，类似于对冲，其实没什么技术含量，就是跟着赢钱。”

陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿PTFX平台跟传销有关。他只知道介绍人的上线是介绍人的亲戚，“感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。”

警方通报：该平台涉嫌组织、领导传销活动

去年5月，有媒体曝光了普顿PTFX，怀疑其涉嫌违法，但当时并未引起注意，后续仍有大量的人参与进来。陆先生说，介绍人告诉他，投的钱都存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但出事后，又被告知虽然钱还在银行，但需要得到公司授权，否则无法取出。

现代快报记者登录倪女士等人提供的普顿PTFX投资人后台链接，发现这个平台已经打不开了。

据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿PTFX外汇交易平台幕后老板在全国各地成立“领圣”教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区，也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。记者日前探访公司注册地址，发现那里根本没有这家公司。

今年1月28日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报：在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在办理中。

记者调查：积蓄打水漂，经纪人称“教训惨痛”

张静、李猛（均为化名）等五人来自徐州，属于普顿PTFX里的小经纪人。日前，他们分别给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建三明市公安局打了电话，希望能够登记备案为“普顿PTFX”投资受害人，但相关登记工作已经结束。

经纪人是普顿PTFX里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿PTFX内部将投资人分为五个级别，其中I级别要求是自己投资2000美元或以上（最低投资门槛是1000美元），另外直推至少五名有效会员，且直推总业绩1万美元或以上；其次是IB级别，要求自己投资5000美元或以上，直推至少10名有效会员，直推总业绩5万美元或以上，团队拥有至少50名投资者，团队总业绩8万美元或以上。以此类推，上面还有MIB、PIB、2星PIB，一共五个级别。

他们五人属于IB级别，每个人的团队有50人左右，总计投到普顿PTFX上的钱接近200万美元。