涉案8.14亿元 揭开“亚泰坊”网络传销大骗局

庭审现场

(查看日报)虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字钱币”，引诱他人插手传销组织。短短6个月，就成长下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区查看院提起公诉，一审法院以组织、率领传销勾当罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并惩罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯法东西依法予以充公上缴国库。

时某等10人不平，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

理财新平台受热捧

“只要花200块钱买入，天天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。”2018年1月初，王先生介入了一场“亚泰坊互联网投资平台创立大会”。受邀前来的，除了王先生在内的300余名投资人，尚有数十家媒体。该平台阐明师宣讲这是一个理财新平台，融易资讯网（www.ironge.com.cn），“投资攻略”让王先生十分心动，但他也心存迷惑：真能稳赚不赔吗?

“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬方金融公司授权刊行亚泰坊币，靠得住度高……”不由得阐明师的推介，王先生及在场的300余名投资人就地签订了“相助协议”。

王先生购置了2万元的亚泰坊币。凭据平台划定，系统对会员账户举办锁定，并以天天最高8‰的返利释放亚泰坊币;先容新人插手，还可以得到提成。

没过多久，王先生发明本身的亚泰坊币迅速累积，折算成现金至少翻了一倍。一传十，十传百，王先生的亲朋挚友都知道他有个“高收益”的门道，也纷纷插手进来。

这个所谓的理财平台创立两个月后，王先生又介入了该平台的培训会。这一次，参会人员到达了3000多人，来自江苏、湖北、陕西等多个省份。

2018年6月2日，盐都市公安局在日常网络放哨中发明白这个平台资金异常。初查后发明，该平台通过互联网成长会员，收缴会员费，并回收虚拟币变现的盈利模式，疑似网络传销。

当日，警方即以组织、率领传销勾当罪立案。警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”，实际上是以销售虚拟钱币为幌子，实施网络传销。

平台创立大会时某在宣讲

2018年1月，时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名，通过此前注册创立的兴长源大数据科技有限公司，为其披上正当外衣，再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单元授权”的光环，以召开推介会、培训会、网络宣传等方法，大举宣传其正当性和优美前景，以“高返点、高收益”的利好，吸引会员购置“亚泰坊币”。

亚泰坊平台部门会员层级

该平台没有任何实体财富，靠不绝成长会员收取会员资金维持运营。至2018年6月案发，平台已接收会员18万人，会员层级多达108级，注册账号41万个，累计涉案金额高达6.32亿元。