“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉

2020-06-30 00:42 来源：融易新媒体

6月26日，李旭反传销团队获悉，滨城区人民检察院对外披露一起网络传销案件，王某某犯组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。

经依法审查查明：2016年底，金藏某某国际矿业投资控股集团（以下简称金藏某某国际，在国内未注册，董事长为彭某某）对外宣称其在WADCC即联合国可持续发展目标全球资产数字加密委员会（办公地址北京市朝阳区，肖某某任外事主席）监管下发行有升值空间、只涨不跌的数字资产GTA，1个GTA对接河北省易县某某矿业有限公司1平方米的大理石。投资者通过购买不同价格的GTA资产包注册成为会员，再以发展下线会员的投资金额作为返利依据，以此引诱投资者继续发展下线会员，形成了层级分明的传销网络。

“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉

2017年5月，金藏某某国际会员与中国巨财会员合并，对外亦称金藏某某国际，继续销售数字资产包GTA。后金藏某某国际通过发放宣传资料、授课、召开会议、在网站放置宣传资料、建立会员微信群等方式继续宣称金藏某某国际在联合国级组织WADCC监管之下致力于推动全球资产化，发行的数字资产GTA有升值空间、只涨不跌等虚假内容，大肆宣讲投资获利方式，即投入人民币3500元（500美元）、人民币21000元（3000美元）、人民币70000元（10000美元）、人民币210000元（30000美元）四种层级资产包购买GTA注册成为金藏某某国际会员，获取以下收益：一、静态收益投资任意资产包购买GTA,封闭100天。金藏某某国际每销售30万美元GTA，GTA价格就会上涨0.01美元，购买100天后，每天释放所购买GTA的1%,释放的GTA可用于交易，获取现金。二、动态收益1、分享奖（推荐奖），金藏某某国际会员每推荐一名会员，可享受被推荐会员投资额的5%，向下可分享三级，比例分别为5%、3%、2%。2、绩效奖（对碰奖、业绩奖、开拓奖），金藏某某国际每名会员下安置两名会员，两名会员及其下方的所有会员组成各自的团队分别占据一个区，每一区会员的总投资额即为团队业绩，即每名会员下有两大团队，取两大团队中团队业绩较小的9%-13%作为该会员的业绩奖，每天发放一次，根据投资额封顶。3、管理奖（领导奖），根据会员直推的关系，按照一定比例拿下级会员绩效奖的5%-10%，根据会员自身投资的四个不同等级的资产包按照5%-10%不同比例分级获取。

“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉

金藏某某国际会员所获得的动态收益以“金币”形式计入会员管理平台系统账户中，“金币”可以1:1的比例转换为“零钱”。“零钱”可在老会员为新会员办理注册时套现；也可以将“零钱”销售给其他会员，从而套现获利。截至案发，金藏某某国际形成了58级金字塔形传销网络，注册会员账号90669个，融易新媒体，去重后13054个。金藏某某国际公布的用于收取会员传销资金的陈某某、许某某、张某某、杨某某、谢某某、广州某某电子商务有限公司工行账户自2017年5月14日之后收取279257981.55元。被告人王某某于2017年1月份经陈某某（已判决）介绍加入金藏某某国际后，通过走访、请客吃饭等方式，积极宣传、推广金藏某某国际并发展下线会员，发展金某某（已判决）等人成为金藏某某国际公司会员，安排其女儿王某某为新会员提供注册、报单、提供收款账户等服务。截至案发，被告人王某某发展下线会员102人，涉案金额42133000元，金某某发展下线会员233人。滨城区人民检察院认为；被告人王某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

上一篇：微信上请你帮忙还给佣金微信上请你帮忙还给佣金？注意，这是诈骗新手段

下一篇：加大对非法集资惩治力度！刑法修正案草案提请审议