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一个二维码牵出一起10亿元大案件(2)

提供非法支付结算属于犯罪



随着互联网移动支付的迅速发展，有些人将心思转移到为赌博平台、诈骗公司、贩毒集团等提供洗钱或支付结算，由于直接经过网络支付到犯罪集团的资金容易受到系统监测，因此便开始有犯罪分子搭建平台为犯罪集团提供支付结算，从中谋取非法利益。
什么是支付结算？支付结算业务是一种金融业务活动，进行支付结算业务必须经中国人民银行批准。而非法支付结算作为一种新型犯罪，是犯罪分子在未经许可的情况下，依托网络进行的非法经营行为，在整个资金转移过程中，它起着中介作用。本案中，犯罪分子利用注册“空壳”公司，以公转私、套取现金的形式，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务，为“大满贯”赌博平台提供掩饰。
根据刑法第二百二十五条规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，融易资讯网（www.ironge.com.cn），处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

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