民生银行济南分行营业部：远离洗钱犯罪，守护幸福生活

2023-09-22 21:06:37来源：齐鲁壹点

文章导读: 随着技术的发展，虚拟货币受到了社会公众越来越多在关注，但也有非法分子将虚拟货币或只是以虚拟货币的名义从事赌博、不法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。群众需注意加强对涉及虚拟货币非法行为的防范意识，注意不参与到虚拟货币洗钱、炒作等环节，保护好自己的“钱袋子”。为进一步帮助市民远离洗钱犯罪的深渊，民生银行济南分行营业部通过企业宣讲会、网点大屏播放相关视频、进社区发放折页等形式，组织开展“远离洗钱犯...

　　随着技术的发展，虚拟货币受到了社会公众越来越多在关注，但也有非法分子将虚拟货币或只是以虚拟货币的名义从事赌博、不法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。群众需注意加强对涉及虚拟货币非法行为的防范意识，注意不参与到虚拟货币洗钱、炒作等环节，保护好自己的“钱袋子”。

　　为进一步帮助市民远离洗钱犯罪的深渊，民生银行济南分行营业部通过企业宣讲会、网点大屏播放相关视频、进社区发放折页等形式，组织开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”的教育活动。该行工作人员结合实际案例，从洗钱者的犯罪手段、危害程度及防控方式等展开宣教。比如，非法分子会组建招募群，以“佣金”诱饵招募利用他人银行卡、支付宝等接收境外涉嫌犯罪资金，随后通过虚拟交易平台购买虚拟币，并将虚拟币转入指定平台账户完成洗钱行为。广大人民群众应注意选择安全可靠的金融机构，不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡，融易新媒体消息，也不要用自己的账户替他人提现。通过此次讲解，使更多的人认识到当前反洗钱的严峻形势，促使更多地人了解反洗钱，遇到洗钱行为及时曝光投诉，共同营造良好金融生态。

　　此外，该行还向群众科普现阶段洗钱手段不断翻新，犯罪组织呈职业化、团体化发展态势。特别是随着网银操作的多样化、快捷化，群众防骗知识缺乏，导致洗钱等犯罪活动依然防不胜防。犯罪团伙常常会先口头承诺给予高回报，等受害人资金大量投入后马上收盘，利用系统问题圈住资金。我们要时刻保持理智、拒绝诱惑。

　　本次反洗钱宣传活动，有效树立了群众的反洗钱意识，掌握了必要的反洗钱技能，使大家真正懂得了保护自身资金和信息安全，为共同构建和谐安全的社会环境贡献了一份力量。此后，民生银行济南分行营业部会继续加强日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效打击洗钱等违法犯罪活动，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。