6.1万枚比特币案背后(4)

　　任江涛供述，其是通过玩网络游戏认识的钱志敏，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，钱志敏让其担任蓝天格锐法人，但实际上只是挂名，究竟工作还是听钱志敏的安排。当时口头约定干满三年，钱志敏给其100万元，另外约定每月工资3万元，但实际每月只领1.2万~1.5万元不等，领了一年多就停了，之前约定的100万元也没拿到。

　　另外，《中国新闻周刊》了解到，公安机关在调查蓝天格锐案中，发现蓝天格锐总经理吴小龙已外逃，便对其进行网上追逃，吴小龙一度想偷渡出境，没能成功，2017年9月，他在四川南部县遭抓获。2021年11月，天津市河东区人民法院一审判决吴小龙犯不法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50万元。法院经审理查明，2014年8月至2017年7月，吴小龙作为蓝天格锐理财产品销售团队负责人，不法吸收公众存款数额逾87亿元。

　　这不是吴小龙第一次遭抓。2016年8月，吴小龙在辽宁凌海市举行蓝天格锐产品推介会时因涉嫌不法集资一度遭抓，在钱志敏的授意下，蓝天格锐的范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙，霍健再请托时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈，吴小龙遭取保候审。在此过程中，霍建收受蓝天格锐好处费670万元，张烈收受830万元，霍健、张烈均于2023年获刑。

　　至于钱志敏，在公安机关立案调查前，2017年2月，她向当时的男友赵某锋提出帮她偷越国境。赵某锋在上海经营一家古玩公司。在赵的帮助之下，钱志敏越境出逃。对于其出逃细节，不得而知。《中国新闻周刊》曾联系天津警方，警方没有接受采访。

　　6.1万枚比特币如何才能遭“追回”

　　据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，此外值得关注的是，其中有11.4亿多元遭用于购买比特币。

　　近期引起媒体关注的“张亚迪(钱志敏)、温俭洗钱案”共涉比特币6.1万枚。据《中国新闻周刊》得到的关于该案的英国司法文件，这6.1万枚比特币遭认为大部分来自钱志敏在中国实施的大规模的欺诈犯罪。2014年6月，钱志敏以任江涛的名义开设了数字货币交易账户，用赃款逾11亿元人民币购买比特币。

　　钱志敏如何利用比特币洗钱？据对虚拟数字货币持续关注的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍，钱志敏所谓通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。

　　在刘扬看来，钱志敏所持6.1万枚比特币，若按2024年以来比特币市值最高价计算，价值高达320多亿人民币。

　　刘扬认为，“目前应该最大限度固定资金流转证据，证明英国扣押的6.1万枚比特币与蓝天格锐案存在关联”，这或许能帮助追回这些比特币。

　　《中国新闻周刊》2024年第18期

　　声明：刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权