当前位置:主页 > 热点 > 滚动新闻 > 以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈骗团伙

以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈骗团伙

2024-05-12 23:54:24来源:新媒体

文章导读
中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日,沈阳市公安局皇姑分局发布消息,近日,该局通过一起民众求助警情入手,通过缜密排查、深挖扩线,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任,为...

  中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日,沈阳市公安局皇姑分局发布消息,近日,该局通过一起民众求助警情入手,通过缜密排查、深挖扩线,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙,将4名犯罪嫌疑人一举抓获。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪。  

  2024年4月13日,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,该人再次打来电话,要求在蛋糕里放入一万元现金,并索要了一个银行卡号,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时,该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日,李女士发现自己的银行卡遭冻结,无奈来到公安机关报警。

  民警迅速意识到,这不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,采取的新型“洗钱”手段,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展侦查。民警发现,4月5日,该男子来到店里取蛋糕时,对蛋糕不闻不问拿了就走,其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某,4月16日,根据前期调查情况民警果断出击,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获。

  经审讯,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,从而不法获利的念头。今年以来,4人在任某的组织下,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出,在这个过程中,每次“订蛋糕”,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,任某等人将其中6000元交给上家,其余资金由团伙成员不法获利。据任某等人供述,今年3月以来,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后,遂带领李等3人专程来到沈阳,通过这种方式,先后作案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。

  目前,任某等4人已遭公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。(完)

融易新媒体消息


免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 上海首个红色手语宣讲团用无声演绎历史厚度

中新网上海5月8日电 (谢梦圆)案头放着中共一大纪念馆的专业讲解稿,彭晨炜时不时地翻动这些...

2 以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈骗团伙

中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日,沈阳市公安局皇姑分局发布消息,近日,该局通过一...

3 莫让App成入境游“拦路虎”

“五一”长假期间,各大景点门店迎来了大批外国游客。不少外国游客在一路点赞中国美景美...

4 山东淄博:救人溺亡小伙遭追授“见义勇为模范”荣誉称号

5月3日,36岁小伙王龙在淄博市博山区跳河救人不幸溺亡。事发后,淄博市、博山区相关部门第...

5 传承中华优秀传统文化的“北疆”实践

各类洋溢中华优秀传统文化的影视作品、演艺剧目倍受追捧。近年来,中华优秀传统文化“活”...

6 追回化石约1.4吨!陕西查获两起盗掘“龙骨”案

近日,陕西延安警方成功查获两起盗掘古脊椎动物化石案件,摧毁两个犯罪团伙,将25名犯罪嫌...

7 今年首趟“坐着火车游新疆·天山号”即将启程

央广网乌鲁木齐5月6日消息(记者姜茸)据新疆铁路消息,今年首趟“坐着火车游新疆·天山号”...

8 侦查显示:玉树为黄喉雉鹑和白马鸡在青海的主要分布区域

中新网西宁5月7日电 (记者 李江宁)7日,记者从青海省林草局获悉,据青海首次系统开展的黄喉...

9 10日起南方将再度进入多雨时段 10日至11日华北东北将有强风天气

中新网5月8日电 据中央气象台网站消息,预计5月中旬,南方地区将再度进入多雨时段,其中...

10 小城故事如何 让流量变“留量”

刚刚过去的“五一”假期,曾多在一、二线城市举办的音乐节,转战到了不少小城。浙江上虞...

1 上海首个红色手语宣讲团用无声演绎历史厚度

中新网上海5月8日电 (谢梦圆)案头放着中共一大纪念馆的专业讲解稿,彭晨炜时不时地翻动这些...

2 以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈骗团伙

中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日,沈阳市公安局皇姑分局发布消息,近日,该局通过一...

3 莫让App成入境游“拦路虎”

“五一”长假期间,各大景点门店迎来了大批外国游客。不少外国游客在一路点赞中国美景美...

4 山东淄博:救人溺亡小伙遭追授“见义勇为模范”荣誉称号

5月3日,36岁小伙王龙在淄博市博山区跳河救人不幸溺亡。事发后,淄博市、博山区相关部门第...

5 传承中华优秀传统文化的“北疆”实践

各类洋溢中华优秀传统文化的影视作品、演艺剧目倍受追捧。近年来,中华优秀传统文化“活”...

6 追回化石约1.4吨!陕西查获两起盗掘“龙骨”案

近日,陕西延安警方成功查获两起盗掘古脊椎动物化石案件,摧毁两个犯罪团伙,将25名犯罪嫌...

7 今年首趟“坐着火车游新疆·天山号”即将启程

央广网乌鲁木齐5月6日消息(记者姜茸)据新疆铁路消息,今年首趟“坐着火车游新疆·天山号”...

8 侦查显示:玉树为黄喉雉鹑和白马鸡在青海的主要分布区域

中新网西宁5月7日电 (记者 李江宁)7日,记者从青海省林草局获悉,据青海首次系统开展的黄喉...

9 10日起南方将再度进入多雨时段 10日至11日华北东北将有强风天气

中新网5月8日电 据中央气象台网站消息,预计5月中旬,南方地区将再度进入多雨时段,其中...

10 小城故事如何 让流量变“留量”

刚刚过去的“五一”假期,曾多在一、二线城市举办的音乐节,转战到了不少小城。浙江上虞...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图