湖北警方打掉“黄金洗钱”团伙涉案资金近亿元

2023-07-29 20:54:01来源：互联网

文章导读: 中新网咸宁7月28日电 (王凡毛彦兵许浩)湖北咸宁市公安局温泉分局28日通告，夏季治安冲击整治动作以来，该局一连向电信网络诈骗等突出违法犯法提倡凌厉攻势，乐成打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。 2022年4月，受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称本身受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发明，方某的资金连续被两名男人在广东一家银行ATM机及柜台别离取走...

　　中新网咸宁7月28日电 (王凡毛彦兵许浩)湖北咸宁市公安局温泉分局28日通告，夏季治安冲击整治动作以来，该局一连向电信网络诈骗等突出违法犯法提倡凌厉攻势，乐成打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。

　　2022年4月，受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称本身受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发明，方某的资金连续被两名男人在广东一家银行ATM机及柜台别离取走。

　　“在内地警方协助下，我们通过调取银行监控资料，对资金去向、银行数据、人员勾当区域等举办综合研判，顺利锁定个中一名取款人。”办案民警先容，该取款人及别的两名嫌疑人就逮后，通过突审，发明涉案资金别离流入广东内地4家金店。

湖北警方打掉“黄金洗钱”团伙涉案资金近亿元

民警在涉案金店侦查取证。咸宁警方提供

　　颠末长时间摸排，警方根基理清洗钱犯法团伙操作银行卡收取上游诈骗资金，回收刷卡在金店采购大额珍贵金属，然后换个处所脱手变现的洗钱犯法环节。停止案发，4家金店累计黄金生意业务额上亿元，个中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

　　在充实牢靠相关证据和摸清该团伙勾当环境后，咸宁警方专案组6下广东，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位冲击，现累计抓获犯法嫌疑人70余人。

　　今朝，该案已有40人被依法采纳强制法子，融易新媒体，案件正在进一步侦办中。(完)

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